檢廉動作頻頻，金管會也不落人後，罕見地對至少4家本土投信業者進行專案金檢，顯見絕非檯面上目前的3家投信公司涉弊，疑有第4家投信涉案，案情隨時會再擴大，以游迺文為首的金融犯罪集團，10年來多次利用勞動基金炒股，甚至還牽涉百億元退佣金額去向不明，疑遭集團分贓，辦案人員目前已查獲游迺文2個人頭帳戶，正循線擴大追查。
不僅退佣金額可能成為弊案的風暴核心，游迺文參加多個LINE群組，時常向友人報明牌，也成為檢廉追查的重點。據本刊調查，由台新金投資長簡展穎成立的小龍會群組，成員不多，僅有7人，多是金融圈主管，每2個月會聚餐一次，已被收押的寶佳資產財務主管邱裕元即是成員之一，游也在其中，常在群組裡分享財經訊息，就在他因炒作遠百被調職，申請年底退休的消息傳出後，邱裕元還透過簡展穎想幫游爭取轉任保德信投資長一職。
檢廉還查出游與一名暱稱「小喬空中美人」的練姓女子往來密切，對方不但將銀行帳號及密碼都交給游，去年8月還匯100萬元到戶頭，形同將資金全給游運用，有趣的是，練女將密碼設為「a575757」，國語發音是「愛吾妻吾妻吾妻」，但若用台語唸酷似「A有錢有錢有錢」，是否為投信業者透過她交付佣金的人頭帳戶？仍待進一步調查。
此外，游還和一名黃姓友人有異常金錢往來，他向檢廉辯稱是對方還給他之前的借款，不過，真相為何也須釐清。本刊調查，游迺文薪水10萬元，除了家庭日常開銷、卡費及2個孩子的生活費，還要背負1,200萬元房貸及300萬元信貸，根本是入不敷出，怎麼可能有錢借人。
加上游每月卡費常介於15萬到20萬之間，去年7到9月，他更常從西裝拿出現金，或把錢放在桌上，7度請太太以臨櫃或提款機存款方式，共存進戶頭43萬元，每次單筆最少3萬元，最多10萬元，專案小組懷疑他利用人頭收賄，正全面追查他的金流。
