檢警調查，羅馬尼亞籍偽卡集團在台祕造偽卡後，化整為零到各處提款機盜款，警方清查全台各地提款機，找出因密碼錯3次被吃掉的提款卡位置，再調閱監視器錄影，發現持卡者，全都是外籍人士，且以羅馬尼亞籍為主，從2013年起潛伏在台灣，利用我國免簽長期停留犯案。
檢警經由查扣的器材分析發現，羅馬尼亞盜領集團先在歐洲義大利、法國、丹麥等國家的自動提款機裝設側錄設備，趁被害人提款時，將卡片上磁條的內碼側錄，同時在提款機上方裝設針孔錄影機，錄下被害人輸入密碼的動作，記錄下密碼，再將內碼寫入俗稱「白卡」的提款卡內，配合盜錄取得的密碼，在台灣及泰國等地的提款機盜領，但台灣的銀行向國外銀行請款時，因卡主沒到有到過台灣，國外銀行大都拒付。
盜領集團成員抵台後先在北市租套房，多半利用清晨及假日，騎YouBike並使用大眾運輸工具至提款機盜領，盜領贓款自扣下2至3成酬勞後，以「西聯匯款」（Western Union）方式匯回歐洲，因西聯匯款僅需提供匯款人姓名、證件，即可匯到國外，由國外受款人立即領取，因此成為盜領集團用來匯出贓款的最佳管道。
本刊調查，盜領集團吸收在羅馬尼亞國內失業或工作不順男子擔任車手，分派至台灣、泰國等地出任務，成員來到台灣後，收到總部以電子郵件寄來的提款卡內碼檔案後，再加工寫入「白卡」後，至各地提款機盜領，台灣共有聯邦、新光、台新、上海商銀等銀行受害。
去年二月起，台灣刑事局與國際刑警組識合作，先在泰國逮捕一名羅馬尼亞籍男子，起獲磁卡讀寫器、300多張空白磁卡、手機、筆電等贓物，去年三月刑事局台北市5間套房搜索，查獲刷卡機、磁卡讀寫機、針孔攝影機、空白卡近600張、筆電及現金等贓物，同時也發現有側錄設備，顯示此集團不只在台灣盜領，正計劃在台灣側錄提款卡內碼大舉犯案。
接連兩件跨國盜領案，加上被告大爆料，指另還有約40名羅馬尼亞人在台灣，和他一樣接受指令盜領尚未落網，顯示盜領集團已鎖定台灣各銀行提款機漏洞，恐已製造大量偽卡盜領，如何避免外籍人士再度來台犯案，正考驗著檢警及金融業的智慧。
