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2017.06.03 04:05

【洗錢家族】印尼商店成地下銀行 2年洗錢17億

文|李育材    圖|刑事局提供 

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警方在吳嫌的店內找到大量匯款,也在機場找到要出境的吳嫌。
警方在吳嫌的店內找到大量匯款,也在機場找到要出境的吳嫌。

去年,洗錢防制法才修法通過,若民眾從事地下匯兌或洗錢被查獲,將加重處罰。但刑事局偵四大隊卻在新北市樹林區,查獲一間靠料理、食品買賣掩護地下匯兌的印尼商店,該店由印尼籍的吳女一家人經營,用匯率、手續費較便宜等誘因,專門承接同鄉匯回家鄉的金融業務,2年來已成功將新台幣17億元,以「人力」運回印尼,金額之大令警方震驚。

專營食品買賣的印尼商店,實則用合法掩護非法。
專營食品買賣的印尼商店,實則用合法掩護非法。

6月1日早上,刑事局偵四大隊與航警合作查緝地下匯兌,刑事局先盤查新北市樹林區的一家印尼商店,這看似平凡無奇的小商店,正是商店老闆吳家澐的洗錢總部;而航警則在機場查獲正要出境到香港的吳女,更當場查扣裝有1千4百多萬元現金的2個行李箱。縱然吳女辯稱錢是自己的存款,要給印尼的家人,但警方並未採信,將吳女帶回偵訊。

專案小組表示,日前接獲線報,指出吳嫌等人從2015年8月起,就開始在樹林區經營印尼商店,並同時協助在台印尼同鄉辦理地下匯兌。吳嫌等人號稱匯率比銀行便宜,只酌收100到300元手續費,吸引不少印尼人上門請託。

吳嫌等人從事地下匯兌,2年來已經手17億。
吳嫌等人從事地下匯兌,2年來已經手17億。

警方調查,吳嫌與先生、婆婆、姑叔等人一起經營的地下銀行儼然是家族企業,還找「車手」將錢綁在身上、大腿上或藏行李箱從機場闖關,2年來共順利偷渡176次,攜出2億元。雖曾被海關查獲2次,但當時罰則不重,讓吳嫌等人鋌而走險繼續經營。

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吳嫌等人向警方供稱,集團旗下車手每2週挾帶1千多萬元出境到香港或印尼,每次可獲利1萬多元;而吳嫌等人則從每筆匯款中抽傭0.5%,2年來共獲利800多萬元;但近來洗錢防制法修法通過,處罰加重,吳嫌一家人欲將洗錢的頻率降低成每月1次,卻仍在機場露餡,最終難逃法網。

更新時間|2017.06.03 04:05

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