相關的地下匯兌案例不少，刑事局去年也曾偵破一個印尼洗錢集團，嫌犯身綁約500萬元新台幣，以「人力運鈔」方式飛往香港，但剛準備出關就被逮捕。集團內的8人坦承受雇運鈔，且錢來自全台17家印尼商店，而嫌犯也供稱，只是幫來台工作的印尼人匯錢回家，為了賺取高額傭金鋌而走險。
2015年時，警方也查獲在日本的台灣洗錢家族。一名經營雜貨店的陳姓婦人，涉嫌暗中經營地下匯兌生意已2年餘，陳女用自家成員與友人的帳戶當人頭，並由哥哥負責管帳，甚至連姪女、姪女的男友都加入，負責在台灣向客戶收取匯款，帶往日本交付。
而去年7月，刑事局偵一大隊破獲5名中國籍男子組成的洗錢集團，主嫌林大俤在對岸就曾有地下金融經驗，為了替詐騙集團洗錢，在台成立地下匯兌公司，賺取每千元抽 4元佣金的報酬。林嫌以此手法在2年內獲利超過1千2百萬元，警方認為其背後還有更大的黑手操控。
