7月11日晚間，刑事局偵七大隊第三隊偕同台中市警方，前往嫌犯李榮銓等人位於台中的據點查緝，當場逮捕正在整理大批大陸銀聯卡的嫌犯李嫌等4名嫌犯。警方指出，李嫌主持的集團每個月至少賣出1萬個人頭帳戶給全台大小詐騙集團，堪稱是詐騙集團的上游大盤。
專案小組表示，去年7月時曾接獲情資，指出有集團專門從中國收購銀聯卡帳戶來台販賣，主要供貨給全台上百個詐騙集團和轉帳水房。警方深入追查發現，該銀聯卡集團提供「大車」、「小車」2種帳戶，大車即為可收、匯大筆款項的人頭銀聯卡帳戶，小車則為收、匯小筆款項的人頭銀聯卡帳戶。
專案小組說，「大車」帳戶在中國收購的價格為約新台幣5,200元，來台後可賣1萬至1萬5千元；「小車」帳戶則約新台幣1,720元，回台轉售價格約數千元，集團靠買賣帳戶，1年可賺至少5,000萬元。
警方說，該集團還成立1間「國際物流中心」作為掩護，主嫌更稱自家公司為「四爺豪門企業」，還明訂號稱超越勞基法員工福利的各項工作規章，企圖吸引員工賣力工作。刑事局偵訊後將李嫌等5人依組織犯罪條例、詐欺、洗錢等罪嫌移送地檢署偵辦。
