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2017.08.10 10:07

兆豐金洗錢案遭罰57億 專家出書防範

文|劉志原    攝影|劉志原

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法務部次長蔡碧仲(左)出席由政大法律系教授楊雲驊編著的《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》新書發表會,強調洗錢防制的重要。
法務部次長蔡碧仲(左)出席由政大法律系教授楊雲驊編著的《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》新書發表會,強調洗錢防制的重要。

兆豐銀紐約分行去年疑涉洗錢遭美國重罰57億元,法務部次長蔡碧仲今(10日)出席《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》新書發表會時指出,兆豐案未依規定通報洗錢防制遭受的裁罰金,比賠掉政府一個部會的預算還要多,顯見洗錢防制的重要,如今新修正的《洗錢防制法》在今年6月上路,加上《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》專書集結產官學智慧,可以讓官員、企業更清楚了解《洗錢防制法》,讓我國的洗錢防制更上層樓,提升國家聲譽。

政大法律系教授楊雲驊及王文杰集結國內學者、官員針對相關議題,出版《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》專書,今邀集法務部次長蔡碧仲及作者法務部副司長黃謀信、會計師郭政弘、遠傳電信法規副總陳嘉琪律師、會計師陳麗琦、律師謝憲杰等人出席新書發表會。

政治大學法律系教授楊雲驊表示,新《洗錢防制法》不但將法令遵循程序規定規範的更清楚嚴格,對於各產業的影響也遍布於各條文中,其中律師、會計師、信託業、租賃公司、公證人、地政士及不動產經紀業均就特定業務必須開始遵循新法對各該行業衝擊最大,其他各產業也因洗錢罪及擴大沒收定義的修正,及金融業法遵程序複雜度的增加,均須做有效的因應。

法務部副司長黃謀信、會計師郭政弘、遠傳電信法規副總陳嘉琪律師、會計師陳麗琦、律師謝憲杰等21人合著《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》專書。
法務部副司長黃謀信、會計師郭政弘、遠傳電信法規副總陳嘉琪律師、會計師陳麗琦、律師謝憲杰等21人合著《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》專書。

政大法學院長王文杰指出,隨著洗錢活動在國際金融市場蔓延,國際反洗錢合作及各國規範接軌的需求日益嚴峻,新《洗錢防制法》經過各界的仔細研修,其實就是一部「國際標準洗錢防制法」,另跨國避稅的議題,也與國際反洗錢合作習習相關,大陸的反洗錢法規範如何,更為企業所不能忽視。

王文杰指出,《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》專書邀集學者與官員,就新洗錢防制法涉及的許多的面向,發揮各個作者的專長領域,兼顧學理與實務,向社會大眾分享個人的智慧與經驗,希望一起努力,讓台灣的洗錢防制工作更完善。

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作者之一的勤業眾信聯合會計師事務所總裁郭政弘表示,國際犯罪集團洗錢手法與洗錢管道不斷推陳出新,剛上路的新《洗錢防制法》,就是為了讓行政機關、國內金融機構、一般產業可接軌國際,而《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》這本書,解析《洗錢防制法》新法修正後的制度、應用、實務、法遵等面向,無論對金融界或一般產業都是值得深入研讀的書,可幫助台灣企業落實洗錢防制法令遵循,接軌國際。

更新時間|2017.08.10 10:49

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