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2017.08.10 10:12

防制洗錢升級 台灣從加強觀察名單除名

文|劉志原    攝影|劉志原

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法務部綜規司副司長黃謀信主任檢察官指出,台灣在國際洗錢防制組織中,剛從加強觀察名單除名,強化洗錢防制,有助於台灣參與國際社會。
法務部綜規司副司長黃謀信主任檢察官指出,台灣在國際洗錢防制組織中,剛從加強觀察名單除名,強化洗錢防制,有助於台灣參與國際社會。

台灣過去防制洗錢不彰,洗錢案定罪率不到4成,又發生前總統陳水扁海外洗錢案,我國因此遭亞太防制洗錢組織列為與阿富汗等國同等級的加強觀察名單,經新修《洗錢防制法》並強化洗錢防制後,才今年7月獲得升等,從加強觀察名單移除,法務部綜規司副司長黃謀信主任檢察官今110日)出席《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》新書發表會時指出,強化洗錢防制,有助於台灣參與國際社會。

黃謀信指出,在台灣目前的外交困境中,對於跨國案件偵辦的國際合作,台灣要請求司法互助是非常困難的,以他辦案經驗來說,不論案件多麼大,台灣要求外國協助,對方都不會搭理,但若是涉及洗錢,外國就願意協助。黃謀信表示,單一個國家的洗錢防制做得再好,洗錢犯罪還會向某一個洗錢防制做不好的國家活動,任何犯罪防制,都沒有像洗錢這麼需要國際合作,因此若能強化我國的洗錢的防制,就可以擴大台灣參與國際社會的機會。

黃謀信表示,我國目前打算利用世大運取得反恐情資困難的情況,向國際社會訴求我國參與國際刑警組織的正當性,他認為,這的確是我國參與國際組織的好方式,但除了國際刑警組織外,艾格蒙國際洗錢防制組織,也是一個很好的重要管道。

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黃謀信指出,我國目前已經是「艾格蒙聯盟」的會員國,而「艾格蒙聯盟」就是國際防制洗錢的重要情資交換平台,台灣已修法讓洗錢防制規範符合國際洗錢防制規範標準,若持續洗錢防制為槓桿,將是我國參與國際社會的絕佳契機,黃謀信認為,目前在國際反洗錢的浪頭上,防制洗錢是舉世無人可擋的國際趨勢,就防制洗錢的刑事司法互助領域而言,我國已經立足於發聲位置,他認為,洗錢防制是台灣想參與國際社會穩賺不賠的絕佳槓桿與投資。

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