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2017.10.03 08:21

司法官第一人 全台首家反洗錢公司開幕

文|林俊宏

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全台首家反洗錢顧問公司今天成立,創辦人兼執行長慶啟人暢談理念。
全台首家反洗錢顧問公司今天成立,創辦人兼執行長慶啟人暢談理念。

全台首家反洗錢顧問公司今天成立,創辦人兼執行長慶啟人不但剛從高檢署卸任的檢察官,也是國內第一位拿到反洗錢師資格的司法官,具有豐富的實務經驗,連她的合作顧問張紹斌也是前台北地檢署主任檢察官,擅長偵辦電腦犯罪及智慧財產權案件,形同如虎添翼,今天開幕儀式相當風光,包括高檢署檢察長王添盛也以老長官的身份親自到場給予祝福。

兆豐銀案因違反美國洗錢防制法通報規定,遭美重罰,促成立法院通過洗錢防制法修正案,盼能追上全球潮流,目前由美國「反洗錢師協會」認證核發給台灣不到百張反洗錢師執照,慶啟人也是其中之一,過去經常代表法務部前往各地開會,對於各國法遵規定相當熟悉。

慶啟人與前台北地檢署主任檢察官張紹斌(右)合照。
慶啟人與前台北地檢署主任檢察官張紹斌(右)合照。

慶啟人是司法官29期,在司法圈有俠女之稱,曾調法務部辦事,她過去負責業務涵蓋反洗錢,扁案發生時,她還被派前往新加坡及瑞士等國,清查扁家被控洗錢事證。

由於慶啟人的外語能力佳,加上長年參與國際反洗錢業務,除了取得反洗錢師資格,還成為國際反洗錢師協會的導師。

慶啟人在開幕酒會時說,台灣的洗錢防制過去在亞太地區落後菲律賓、越南,法律沒有跟上世界潮流是主因,目前洗錢防制法強化內控機制後,洗錢防制工作會更進步,尤其是金融、保險、信貸或投顧產業,隱含種種複雜交易型態。

慶啟人說,反洗錢師除了要相當細膩,還要慧眼獨具,從中發覺各項交易中是否隱藏洗錢犯罪,也要比一般金融業務人員還要更加熟悉金錢脈胳,對於相關疑點要分析再分析,稽核再稽核,才能讓企業要跟上世界潮流。

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反洗錢議題過去在台灣一直很冷門,不過,除了兆豐銀案,遭美方重罰57億元,引起媒體關注,亞太防制洗錢組織對台灣進行評鑑,《洗錢防制法》也擴大洗錢打擊面,行政院更成立洗錢防制辦公室,讓反洗錢的議題變得火熱,慶啟人也期許藉由棉薄之力,能讓企業面臨全球化的挑戰,能更加具有競爭力。

更新時間|2017.10.03 08:21

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