財經
2017.10.11 04:59

【大同案重啟】如何繞道避查? 27歲強國女買大同2億股解密 

文|劉曉霞

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被點名炒股大同的中資上海龍峰企業集團負責人任國龍資金相當雄厚。(翻攝龍峰廿週年慶祝會)
被點名炒股大同的中資上海龍峰企業集團負責人任國龍資金相當雄厚。(翻攝龍峰廿週年慶祝會)

新上任金管會主委顧立雄公開表示,陸資炒股大同案有「進一步事證」,金管會已重啟調查。本刊調查,陸資除透過永豐金證持股大同外,還透過兆豐銀、群益金鼎證券買股大同逾9%,金額至少上看20億元。

新任金管會主委顧立雄說,陸資炒股大同案有「進一步事證」,金管會正在調查。

本刊調查,顧立雄所謂的「進一步事證」,可能是9月初,具名永豐金證券香港子公司的員工,同時向本刊和金管會投訴檢舉,先前炒股大同的中資上海龍峰企業集團及其負責人任國龍,藉由具中國、加拿大雙重國籍的女兒任梓菱戶頭繞道香港,炒股大同,卻沒被處罰。

檢舉函指出,現年27歲的任梓菱,分別透過「台灣兆豐銀行香港分行」成立信託專戶,再藉由信託戶透過「香港金融數據證券有限公司」買進大同股票約7%。

除了透過兆豐銀行之外,任梓菱也在「台灣群益金鼎證券」的受託專戶「香港六福證券」買進2.5%大同股票。總計任梓菱透過2個帳戶持股大同逾2億股、約9.5%,投資金額逾20億元。

比對大同揭露的今年前10大股東資料,共有5個香港外資託管投資帳戶,除永豐金證外,還有兆豐銀託管香港金融數據證券、花旗託管元大證香港、渣打託管帕米爾思資本和群益託管六福證券。

本刊向金管會查證,金管會官員證實,「的確有收到相關的檢舉內容,金管會仍在進一步查證,希望能追查資金來源,揪出幕後黑手。」

更新時間|2017.10.10 20:32

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