文|林俊宏    攝影|賴智揚

檢調偵辦王炳忠案,意外查出王透過曾姓祕書將從中共方面取得的外幣兌換成新台幣以發展共諜組織,本刊掌握,能有如此驚人突破的關鍵就在於,王炳忠的曾姓祕書被突破心防,將地下匯兌案情全部供出,並且主動繳出這些年所做的帳冊,讓檢方得以掌握王炳忠金流。

檢調約談曾姓祕書時,曾女在深夜供出案情,檢方認為案情出現重大突破,立即調人陪同曾女回家查扣帳冊,由於已經深夜10點多,檢方打電話到檢事官辦公室,沒想到,趙姓檢事官竟然還在加班,二話不說,立刻加入辦案行列,協助陪同曾女返家扣押關鍵證物。

由於曾女配合辦案,不但瓦解王炳忠案情疑點,連帶也讓藏身在中正區專做地下匯兌的同泰公司曝光,因此,獲檢方不起訴處分。

檢方循線查出,同泰公司從2010年起,未經許可,以精品買賣為名,實則經營為客戶進行地下匯兌、現鈔換匯業務。

驚人的是,同泰非法辦理國內與國外、大陸地區匯兌業務,並將外幣(包括美元、人民幣等)兌換為新台幣,期間長達7年餘,經手匯兌金額高達新台幣35億4875萬元,犯罪所得則為新台幣6369萬元。

由於同泰人員已違反銀行法,檢方也當場查扣犯罪所得為新台幣1525萬元,建請法院依法沒收。

此外,為斷絕犯罪利基、杜絕洗錢管道,北檢也宣示將持續嚴加查緝違反銀行法及洗錢等不法犯罪,並查扣犯罪所得。積極落實國際洗錢防制相關作為,以利提升亞太防制洗錢組織(APG)對我國洗錢防制評鑑結果。

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