檢方發現，易付卡來源竟是曾販售幼兒教具的台灣主嫌陳良誌等人，在南投中台禪寺等風景區以「賺外快、月入10萬」宣傳單廣發給中國領隊，由領隊以辦理行李升級為由，誆騙陸客交出護照等雙證件，再由陳嫌等人向特定門市辦理門號，每辦一個門號，領隊可分得新台幣100元，陳男等人再將易付卡轉賣給詐騙集團，每張卡片瞬間漲價到1700元，獲利驚人。
檢警持續針對過往大陸領隊替團員申辦門號進行清查，估計從去年9月至今，詐騙集團循此管道已申辦上萬個門號，靠著詐騙獲利數千萬元，檢警至今已逮到5名來自中國山東的領隊涉案，目前仍收押中，嚇得山東旅遊業盛傳，要曾幫團員在台代辦易付卡的領隊切勿來台，以免捲入詐騙案遭逮。
辦案人員透露，目前詐騙集團利用的陸客卡，在檢警調強力掃蕩下，幾乎已銷聲匿跡，但部分詐騙案仍利用外勞卡行騙，將成為下一波掃蕩目標。
