社會
2018.10.04 16:37

【掃蕩地下匯兌】專騙泰國人 女嫌幫忙地下匯兌贓款回台

文|李育材

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警方查獲負責幫忙詐騙集團地下匯兌的岳姓女嫌犯,並查扣鉅額贓款。(刑事局提供)
警方查獲負責幫忙詐騙集團地下匯兌的岳姓女嫌犯,並查扣鉅額贓款。(刑事局提供)

泰國警方日前偵辦台籍車手在泰國提領民眾遭詐欺贓款案,發現一名已經歸化台灣籍的岳姓女子,涉嫌協助將詐欺贓款從泰國利用地下匯兌回台,刑事局國際科與泰國警方共同調查,發現岳嫌專門從事台、泰兩國間的中小企業、公司地下匯兌等犯罪,將其拘捕到案。

9月27日刑事局國際科和台中市刑大在台中市一處民宅,逮捕岳姓女嫌和查扣新台幣184萬9,545元、手機3支、帳冊、點鈔機1台、匯款單、存款單據等相關犯罪事證,並同步通知6名證人到案說明。

刑事局指出,泰國警方持續偵辦一起台灣詐騙集團專騙泰國人詐騙案,找到一名專門將贓款匯至台灣的岳姓女嫌,刑事局共同偵查後,還發現涉案事證與到案證人均坦承委託岳女用地下匯兌往來台、泰之間,岳嫌也坦承從事地下匯兌收取手續費及賺取匯差,初估經手金額約新台幣5,900餘萬元。

刑事局經訊問後,將岳嫌移送台中地檢署偵辦,並持續執行通訊監察並調閱近萬筆銀行帳戶資料,擴大追查該集團相關金流及其他集團成員。

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