起訴書指出，綽號「胖哥」的台灣金主（另案偵辦中）2017年招攬有外語能力的黃男（綽號黃小杯）、有國外生活經驗的林男（綽號小玉），又由有詐欺經驗的王姓（綽號安哥）、顏姓（綽號龍王）、陳姓（綽號其其）等3名幹部，負責人員招募、訓練、組建機房等具體的「開桶子」事務。
這組人從去年4月27日到6月3日，在拉脫維亞先成立A機房，詐欺所得不詳，不知何故又轉到拉國另處，這回，成立B機房大有斬獲，詐騙所得台幣1億4,847萬元，但可能察覺被盯上了，8月14日，正要轉移到該國里加市，成立C機房，就整個被抄掉了。
中國公安逮捕110名台灣籍涉案人員，要求拉脫維亞政府依照一中原則，將這批「中國公民」遣返中國，而其中一名精通外語的主嫌「黃小杯」，透過拉脫維亞警方，向台灣代表處求援，而拉國政府也發現，這些嫌犯都是持「台灣護照」，經台灣代表處積極交涉，才順利遣返回台。
這些嫌犯，拉國政府分8個梯次遣返，中檢首波依詐欺罪嫌已起訴李嫌等44人，這些都是案情較單純的受雇話務員，昨天第二波偵查終結，檢方依加重詐欺罪、組織犯罪條例，起訴黃小杯、「小玉」等涉案情形較嚴重、複雜的「幹部級」嫌犯共47人，並持續追緝在逃的金主「胖哥」等多人。
