社會
2019.03.14 00:21

誆直通大馬拿督 吸金集團誘投資房產吸10億

文|李育材

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李嫌架設的公司網站,實則進行行騙吸金。(翻攝網路)
李嫌架設的公司網站,實則進行行騙吸金。(翻攝網路)

刑事局破獲利用投資馬來西亞房地產的重大吸金案!一名李姓嫌犯成立「ANB」公司,告訴投資人可透過網路投資平台與馬來西亞拿督合作投資房地產致富,宣稱年投報率高達348%,誆騙被害人投入資金;李嫌再於國內架設公司網站,假意提供投資人查帳,並使用境外OBU帳戶將錢轉出,總計不法所得高達新台幣10億元,被害人超過200人。

李嫌誆稱與M01集團負責人認識。(翻攝自YouTube)
李嫌誆稱與M01集團負責人認識。(翻攝自YouTube)
李嫌使用電子錢包假意供被害人查帳。(翻攝網路)
李嫌使用電子錢包假意供被害人查帳。(翻攝網路)

3月11日,刑事局國際科會同基隆市、桃園市、台中市警方,在台北、桃園及台中共7處辦公地點同步發動搜索,逮捕涉嫌吸金的李嫌到案。現場查扣現金新台幣190萬元、手機14支、電腦6台及相關證物,並扣押李嫌負責集團的新台幣1.76億元財產。

專案小組調查,有金融科技背景的李嫌,自行籌組「ANB」公司,在網路上架設官網,還誆稱可幫忙投資馬來西亞知名企業「M101集團」旗下房地產,還可直通兼任M101集團負責人的馬國拿督;李嫌號稱投資穩賺不賠,且報酬率高達348%,為取信被害人,更帶團前往馬來西亞考察、參觀建案,10億台幣就此輕鬆入袋。

李嫌利用馬來西亞媒體報導房地產新聞來詐騙被害人。(翻攝自YouTube)
李嫌利用馬來西亞媒體報導房地產新聞來詐騙被害人。(翻攝自YouTube)
警方搜索李嫌的辦公室,起出上億元不法所得。(刑事局提供)
警方搜索李嫌的辦公室,起出上億元不法所得。(刑事局提供)

警方表示,李嫌還用「WoPay」網站假意讓被害人可查帳、提領及轉帳,但實則將不法所得透過境外OBU帳戶移轉,直到被害人發現電子錢包無法使用,且利息也未發放,才知上當受騙。刑事局國際科介入偵辦後,發現李嫌根本與M101集團無任何關係,訊後將其依違反銀行法、詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。

更新時間|2019.03.14 08:50

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