社會
2019.08.21 03:31

夫妻涉洗錢搜出2.4億現鈔「小金庫」 法官當庭放人了

文|吳妍

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吳姓台商與陳姓妻子涉及地下匯兌,檢警在陳女大埔鄉娘家中查獲2.4億現金「小金庫」。(翻攝畫面)
吳姓台商與陳姓妻子涉及地下匯兌,檢警在陳女大埔鄉娘家中查獲2.4億現金「小金庫」。(翻攝畫面)

嘉義地檢署日前接獲情資,發現吳姓台商與陳姓妻子涉及經營地下匯兌,一年多來經手匯兌金額逾80億元,檢調更從陳女嘉義縣大埔鄉娘家中,查扣現金2.4億元的小金庫。檢方複訊後認為其夫妻犯行重大,向昨(20)日向嘉義地院聲請羈押,但嘉義地院法官認為,目前證據無法認定2人違反《銀行法》相關犯行的犯罪所得,且逮捕程序也不符合準現行犯逮捕要件,因此予以駁回、當庭將2人釋放。

45歲吳男與妻子不僅在大陸設有科技公司,也在台北市經營塑膠製品材料行,夫妻倆不僅事業有成,吳男更被起底是嘉義地方的「低調大善人」,曾擔任某國小家長會長,贊助學校經費蓋涼亭、資助獎學金給弱勢孩童。

嘉義地檢署日前接獲情資,發現吳姓台商與陳姓妻子涉及經營地下匯兌,一年多來經手匯兌金額逾80億元。(翻攝畫面)
嘉義地檢署日前接獲情資,發現吳姓台商與陳姓妻子涉及經營地下匯兌,一年多來經手匯兌金額逾80億元。(翻攝畫面)

不過現今2人卻涉入洗錢,嘉義地檢調查指出,吳姓夫妻自前年12月起,利用兩岸資金匯兌需求,以每兌換人民幣100萬元,收取新台幣2,000元手續費為代價,從事地下匯兌業務,2年下來經手金額高達逾80億元。

專案小組經長期蒐證、監控,終於在前日兵分多路前往台北市、嘉義市及嘉義縣等處執行搜索,甚至在陳女大埔鄉娘家中查獲2.4億「小金庫」。

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檢方複訊後認為其夫妻犯行重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,昨(20)日向法院聲請羈押、禁見。不過,嘉義地院法官卻認為,檢警所查扣2.4億元現金,並無法認定是吳姓夫妻違反違反《銀行法》相關犯行的犯罪所得,加上不符合「準現行犯逮捕要件」,因此予以駁回,當庭將2人釋放。

更新時間|2019.08.21 03:30

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