檢警查出，超過10個人頭組成的協會，向有意來台的中國人士每人收取1000元費用，估計從2017年1月至今年6月，已有超過5000名中國籍人士來台，其中不乏有中國官方人土，包括深圳市鹽田區委統戰部常務副部長李接賢、箇舊市統戰部長念培光、統戰部官員、律師協會代表、一級城市正副局長等高階官員，很多人都具有中共黨員身分。
承辦檢察官林達今天一早指揮刑事警察局偵查第二大隊，兵分5路搜索相關協會、旅行社及曾任記者的洪慶淋主嫌住處，並大舉約談洪男及其妻小等共10人到案，由於涉案協會及旅行社眾多，檢警會同移民署深入清查，至於相關被約談的疑犯，稍晚才會移送檢方複訊。
檢警追查，根據現行法令規定，國內甲種旅行社可經營國外旅遊，中國人士若想來台旅遊觀光，必須提供一定存款證明，但有不少中國人士卻透過大陸旅行社找上台灣的非甲種旅行社，以交流名義來台，實際上卻是從事觀光旅遊，辦案人員也不排除，其中恐有共諜混入其中，正全面過濾清查來台名單是否有可疑人士。
