社會
2020.01.06 16:06

詐騙集團以「徵求打字員」廣告行騙 地下匯兌年達10億元

文|林慶祥

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警方查扣現金新台幣852萬、人民幣8萬、越南盾3727萬、U盾、存摺、提款卡、點鈔機等證物。(翻攝畫面)
警方查扣現金新台幣852萬、人民幣8萬、越南盾3727萬、U盾、存摺、提款卡、點鈔機等證物。(翻攝畫面)

刑事局「中部打擊犯罪中心」破獲一個詐騙集團,在網路社群張貼「徵求打字員」訊息,若被害人上鉤,則以保證金、升級會員等名目要求匯款,卻從頭到尾未提供打字工作,被害人多數是大學生,不但匯款還提供帳戶,成為共犯,警方連續發動四波搜索,逮捕該集團首腦林嫌以及手下共45人;經查除了「應徵詐欺」,林嫌還幫其他詐騙集團洗錢、地下匯兌,該集團一年來匯出金額超過10億元。

刑事局「中部打擊犯罪中心」六大隊第一隊隊長潘智強指出,今年3月間,有報害人舉報,指詐騙集團在IG、Facebook等社群網站,發布「徵求打字員」打工訊息,應徵之後,對方要求提供名下金融帳戶,還得匯「工作保險金」、「押金」,甚至連工作都沒著落,就被要求再匯款升級為VIP,後來發現上當,自己帳戶被詐騙集團利用,成了共犯。

該詐欺集團也做地下匯兌,警方搜出大筆現金。(翻攝畫面)
該詐欺集團也做地下匯兌,警方搜出大筆現金。(翻攝畫面)

而且,警方發現,該集團利用LINE、QQ等通訊軟體,以「派工作」名義,讓被害人在不知情狀況下成為轉帳手,以自己名下帳戶接受被害人匯款,轉匯贓款入集團犯罪帳戶,再經由人頭公司或臨櫃提款等洗錢及地下匯兌方式,將贓款流向幕後集團金主,目前已清查44名被害人,多數為在學大學生。

「中打」經過半年多的調查,警方鎖定林姓主嫌(45歲)設立的人頭公司,潘智強強調,林嫌不只是「應徵詐欺」集團的首腦,他旗下機房還涉及其他手法的詐欺案,另外他也有「水房」,專門接收詐騙贓款、洗錢與地下匯兌的管道。

詐騙集團「徵求打字員」,卻要求先匯款、提供帳戶,讓被害人成為共犯。(翻攝畫面)
詐騙集團「徵求打字員」,卻要求先匯款、提供帳戶,讓被害人成為共犯。(翻攝畫面)

由於林嫌旗下詐欺事業,有水房、有機房,據點分散各縣市,因此「中打」同嘉義市、新北市、台中市與台東縣警局組成專案小組,陸續執行4波搜索,逮捕林姓主嫌等45人到案,查扣現金新台幣852萬、人民幣8萬、越南盾3727萬、U盾、存摺、提款卡、點鈔機等證物。

經清查帳冊發現,該集團每月透過地下匯兌的贓款逾億元,一年來高達10億,訊後全案依銀行法、洗錢防制法與詐欺等罪嫌送辦,並持續追查其他詐騙手法及集團幕後首腦。

詐騙集團在各大社群平台張貼「徵求打字員」廣告訊息詐財。(翻攝畫面)
詐騙集團在各大社群平台張貼「徵求打字員」廣告訊息詐財。(翻攝畫面)

事實上,有網紅在去年7月,就曾破解此詐騙手法。影片中該網紅說,因頻道留言中出現太多打字員廣告「封鎖不完」,決定拍片實測一探究竟,他按照廣告訊息加Line後,對方宣稱將圖片文字繕打成檔案,每1000字可獲得400元,但必須先轉貼廣告,他照做後對方開始以「怕新成員跑單」為由,要收取1100元「工作保險金」,正式入職完成工作後返還,還強調「誠信是我們平台的基礎」。

結果他匯款後,又收到另一個訊息要他付900元升級為高級會員,否則就要連續代發廣告15天,為了追查他再度匯款,結果又不斷出現要付款升級要求,他加了4個Line帳號還沒拿到任何一個打字工作,確認一輪又一輪的話術根本是詐騙。

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