【外匯AI詐鉅金2】成立自救群組還遭駭 受害人求金管會、海基會協助

文|傅崇琛
該公司在準備捲款落跑前,舉辦儲值抽獎活動,打算再撈一筆,或以客戶答謝會為噱頭,要求出資1萬美金以上才能參加。(讀者提供)

有讀者向本刊投訴,由對岸1家名為「廣東達芬奇人工智能科技有限公司」所開發出的《波浪智投》外匯操作app,在去年10月的時候突然整個斷線,整間公司也都消失無蹤,讓全球上千名受害者損失逾上億美金,其中包括了想多賺點家計的菜籃族、剛退伍想拚人生第一桶金的年輕人,甚至連在金融圈任職的人也難逃災厄。

讀者陳先生回憶說,原本剛開始整個交易過程還算順利,直到去年9月要申請出金(返還投資款項)時,開始有了異象,當時該app客服宣稱為了配合反洗錢政策,一旦客戶要求出金需填寫例行性檢查文件,陳先生不疑有他乖乖填寫後,卻就此被拖延了1個月之久,直到10月14日發現線上客服完全沒有回應,10月16日整個app及官方網站都顯示無法連線,才驚覺被騙。

該公司藉口配合反洗錢政策,要受害者填寫檢查表格材拿拿回款項,但卻只是為落跑藉故拖延。(讀者提供)

陳先生趕緊到相關網站爬文,發現受害者眾多,事後利用通訊軟體成立自救會群組,卻疑似屢遭駭客侵入迫害,每次都得再花時間聚集受害人加入,相關受害人也曾向台灣、香港、大陸等警方報案,但因此案屬跨國金融網路詐騙,偵辦難度相對較高,也讓各國警政單位束手無策。

更惡劣的是,該app在突然消失前的10月初,還舉辦了所謂的「會員回饋」活動,要旗下會員提早儲值,基本門檻則設在3千元美金,儲值越多、送的越多,等同是在捲款落跑前再大賺一筆,讓許多受害者因此陷入經濟受困的窘境。

線上客服對於受害人的詢問都已讀不回,最後索性直接關閉系統。(讀者提供)

陳先生等台灣受害人目前除了向警方報案外,也找上了金管會、海基會與台北經濟文化代表處駐香港辦事處求助,陳先生認為這家公司的足跡除了亞洲外,在美國也有登記,受害人除了2岸3地的人民外,也包括歐美人士,因此這起案件應被視為是相當嚴重的國際金融犯罪,期盼相關單位應積極與其他國家尋求合作,還給受害者一個公道。

更新時間|2020.05.02 06:49

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