檢調今年1月將全案進行第一波起訴後，辦案人員仍持續清查不法，就在楊文虎及王音之夫婦從美國陸續被遣返回台後，專案小組又查出潤寅從2008年6月起，由楊文虎及王音之夫婦指示員工偽造不實買賣合約書、不實統一發票及出貨單等文件，陸續向台灣土地銀行、上海商業銀行、中國信託商業銀行3家銀行所屬分行申辦國內應收帳款融資。
檢調查出，福懋興業公司員工黃明堂等5人；大宇公司姚姓員工；泰豐輪胎公司謝姓員工；遠東紡織公司陶姓員工；建大工業公司李姓員工等人，佯裝其所任職的公司與潤寅集團有交易，導致銀行被騙才撥款。
檢調發現，楊文虎夫婦是潤寅集團實際負責人，旗下員工林奕如、莊淑芬、莊雁鈞等人，明知潤寅與相關子公司，與福懋興業、大宇、遠東紡織、泰豐輪胎、建大工業，有不少往來並無實際買賣交易行為，竟暗助潤寅向各銀行詐貸。
檢方偵查時，不少人已坦承犯行，犯後繳交犯罪所得，檢方已建請法院減輕其刑，檢方也透過司法互助管道，追繳潤寅境外犯罪所得。
