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2020.05.04 10:16

潤寅再添3銀行遭詐貸86億元 北檢追加起訴15人

文|林俊宏
楊文虎(左)及王音之(右)夫婦涉詐貸9家銀行386億元。(翻攝自婚攝鯊魚&Neo&狗狗)
楊文虎(左)及王音之(右)夫婦涉詐貸9家銀行386億元。(翻攝自婚攝鯊魚&Neo&狗狗)

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案又有新發展!承辦檢察官陳映蓁及林俊廷共同指揮調查局北機站又查出楊文虎及王音之夫婦等15人,另向3家銀行又詐貸86億餘元,不法犯罪金額達472億元,今依違反銀行法、商業會計法及偽造文書等罪追加起訴。

檢調今年1月將全案進行第一波起訴後,辦案人員仍持續清查不法,就在楊文虎及王音之夫婦從美國陸續被遣返回台後,專案小組又查出潤寅從2008年6月起,由楊文虎及王音之夫婦指示員工偽造不實買賣合約書、不實統一發票及出貨單等文件,陸續向台灣土地銀行、上海商業銀行、中國信託商業銀行3家銀行所屬分行申辦國內應收帳款融資。

檢調查出,福懋興業公司員工黃明堂等5人;大宇公司姚姓員工;泰豐輪胎公司謝姓員工;遠東紡織公司陶姓員工;建大工業公司李姓員工等人,佯裝其所任職的公司與潤寅集團有交易,導致銀行被騙才撥款。

檢調發現,楊文虎夫婦是潤寅集團實際負責人,旗下員工林奕如、莊淑芬、莊雁鈞等人,明知潤寅與相關子公司,與福懋興業、大宇、遠東紡織、泰豐輪胎、建大工業,有不少往來並無實際買賣交易行為,竟暗助潤寅向各銀行詐貸。

檢方偵查時,不少人已坦承犯行,犯後繳交犯罪所得,檢方已建請法院減輕其刑,檢方也透過司法互助管道,追繳潤寅境外犯罪所得。

更新時間|2020.05.04 10:21

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