財經
2020.06.20 05:58

【全文】吳東亮謀多搶彰銀一席 官股全力圍堵捍衛全民資產

文|劉曉霞    攝影|王均峰 林育緯 董孟航    繪圖|米承鶴 
彰銀今年董監改選,公股捍衛經營權力求能保住4董、2獨董。
彰銀今年董監改選,公股捍衛經營權力求能保住4董、2獨董。

本週五(19日),老牌行庫彰銀將改選董監事,關鍵第三勢力「殯葬天王」龍巖集團總裁李世聰去年賣股退出後,釋出1席董事名額,彰銀最大民股台新金放話要多搶這一席,力拚拿下4席,這讓擁3董、2獨董的泛公股陣營不敢掉以輕心,在市場砸下255億元大買彰銀,持股一舉提高到32%,並靠董監名單爭取外資支持,全力防堵台新金,捍衛彰銀經營權。

上週五(12日)台新金舉行股東會,面對纏鬥15年的彰銀案,新光吳家老三、台新金董事長吳東亮低調只回:「由總經理談,謝謝。」雖然吳東亮不願多談,但面對這週五(19日)要改選董監的彰銀,吳東亮展現勢在必得的決心,力拚多拿1席。

苦吞彰銀15年不成,吳東亮今年力拚再多搶1席董事。
苦吞彰銀15年不成,吳東亮今年力拚再多搶1席董事。
吳東亮小檔案
  1. 現職:台新金控董事長
  2. 年齡:70歲
  3. 家庭:妻子彭雪芬,育有吳昕威、吳昕豪2子
  4. 學歷:輔仁大學化學系學士、美國加州大學洛杉磯分校企業管理碩士
  5. 經歷:
    • 1991年任台新銀行董事長
    • 1996年掌新光合纖
    • 2002年台新金控上路,任董事長
    • 2005年拿下彰銀2成股權
政府為鞏固彰銀經營權,找來凌忠嫄擔任董座,捍衛資產。
政府為鞏固彰銀經營權,找來凌忠嫄擔任董座,捍衛資產。
凌忠嫄小檔案
  • 現職:彰化銀行董事長
  • 年齡:63歲
  • 家庭:已婚,育有1子1女
  • 學歷:政治大學財政研究所碩士、哈佛大學法學院國際租稅班結業
  • 經歷:中國輸出入銀行理事主席、財政部國庫署長、財政部主祕、土銀董事長等

董監事改選 十八人搶九席

卡關已15年的彰銀案,歷經二度官民對決,6年前台新金更一狀告上法院,迄今官司未結。今年彰銀再度改選董監,市場雖一度傳出,吳東亮有意放手,實際上,台新金仍積極動員企圖多拿1席。

彰銀6年前由官民共治改公股經營後,彰銀經營權大戰每3年就要上演一次。
彰銀6年前由官民共治改公股經營後,彰銀經營權大戰每3年就要上演一次。

彰銀設有6席一般董事、3席獨立董事,目前財政部握有3董、2獨董,台新金掌控2董、1獨董,另一席董事由「殯葬天王」龍巖集團總裁李世聰所有,董事長和總經理均由財政部指派,彰銀經營權掌握在公股手中。

這屆彰銀董監改選,隨著關鍵第三方勢力李世聰去年賣股退出,公股、台新金相爭這空出的一席董事,各自提名6席董事、3席獨董,形成18人搶9席的激烈競爭。負責操盤的財政部國庫署長蕭家旗直接喊出:「今年董監改選,公股一席都不會讓,仍以拿下4董、2獨董為目標。」台新金也希望能從上屆2董、1獨董,變回「3董、1獨董」。

龍巖集團總裁李世聰去年出脫彰銀,大賺42億元。(資料照片)
龍巖集團總裁李世聰去年出脫彰銀,大賺42億元。(資料照片)

攤開彰銀前10大股東,泛公股持股彰銀達32.19%,泛台新金陣營持股彰銀25.4%,吳家親友透露,除檯面上可見持股外,若再加計其他友好投資人,總計泛台新金陣營持股3成。

拉外資散戶 委託書傳天價

於是,持股彰銀約1成3的外資及2成7的散戶,成為財政部和台新金的兵家必爭之地。為搏取外資支持,公股今年也積極調整董監名單,讓董監人選更多元,並首度把總經理納入董事成員;台新金則派出大將、總經理林維俊積極拜訪外資,希望能有所斬獲。

公股卯盡全力爭取外資支持,並精心提名董監人選,「這次名單精挑細選,可說是史上最佳陣容。張建一是央行理事,對金融貨幣、總體經濟分析到位;凌忠嫄、黃瑞沐、李文雄都曾在公股銀行擔任董事,尤其過去彰銀總經理都不是董事會成員,這次也列入,更能取得外資支持;獨董劉克宜是資深會計師,林志潔嫻熟反洗錢業務,都對彰銀未來發展有助益。」

彰銀經營權今年打得火熱,市場傳出收購1張委託書要200元的天價。
彰銀經營權今年打得火熱,市場傳出收購1張委託書要200元的天價。

兩方陣營力拚外資支持外,也不忘爭取散戶支持,今年台新金陣營由元富證券、台灣石化合成集團旗下合興石化出面徵求,除和委託書通路商聯洲合作外,今年也找上富邦證、群益金鼎證、國票證等14家券商合作。

泛公股陣營則由華南銀、第一銀、彰銀工會等七組人馬出面徵求委託書,這次再和龍頭元大證券、委託書大王張永祥的全通、長龍企管簽約外,還一口氣和玉山證、永豐金證、合庫證等11家券商合作,務求滴水不漏。財政部則謹守分際,維持公權力不介入改選原則,沒有擔任徵求人。

這次彰銀改選,台新金和泛公股二方陣營卯足全力,動員委託書徵求,雙雙喊出「一張不能少」,市場上更傳出,彰銀1張委託書要價200元的天價,讓委託書大戰一觸即發。

今年彰銀改選競爭激烈,主因是李世聰退場,打破過去彰銀平衡的狀態。李世聰去年因加碼彰銀股票遭金管會裁罰,眼見彰銀股價一路攀高,去年曾站上每股24元,創下8年多來新高,乾脆出清彰銀持股。今年2月,李世聰賣股已超過選任時的二分之一,自然解任。李世聰則靠彰銀大賺42億元,目前持股僅剩1%不到。

台新金今年股東會上,彰銀經營權案也成為股東關注焦點。
台新金今年股東會上,彰銀經營權案也成為股東關注焦點。

李世聰決定拋售彰銀後,去年暑假期間曾找上一向支持他的財政部,希望公股能接手,雙方最終因價格沒有共識,李世聰直接在市場上拋售。不過,財政部為保住彰銀經營權,仍動員公股行庫進場接手。

財政部去年起就積極動員公股買股備戰,攤開彰銀年報明顯可見,中華郵政、第一銀、台灣菸酒公司、兆豐銀、合庫銀、華南銀都進場買股,中華郵政從去年持股1.73%,一口氣暴增到6%,一舉躍升成彰銀第三大股東。

新聞小辭典:委託書徵求

委託書在台灣股東會行之有年,主要是因應股東會的出席過半門檻。甄明法律事務所律師陳昭龍指出,早期曾發生過用現金、禮品、禮券等有價商品作為對價,取得委託書的情形,不過在1996年委託書規則修正後,已明文規定禁止價購委託書。按《證交法》178條規定,如果是用有價商品收受委託書,徵求人、委託書業者都可能遭處罰,最高罰緩達480萬元,同時被收受的委託書,也可能被認定為不具表決權。陳昭龍表示,目前徵求委託書,如果是依法徵求委託書的徵求人,可主動向股東徵求、收取委託書,但非徵求人則是被動成為受託代理人。

公股為捍衛彰銀經營權,找上公股行庫如華南銀大買彰銀持股。
公股為捍衛彰銀經營權,找上公股行庫如華南銀大買彰銀持股。

看好報酬率 吳澄清砸億元

不僅如此,台灣菸酒公司、兆豐銀、合庫銀、華南銀,也首度擠入彰銀前10大股東,總計泛公股持股彰銀達32.19%,對比去年公股持股彰銀19.54%,等於公股1年內增加彰銀持股12.65%,換算下來,公股1年內砸下至少255億元保衛彰銀。

面對公股積極加碼護盤,吳東亮也不動聲色,由盟友、石化業大老吳澄清加碼持股,吳澄清1年內砸下近億元,買近5,000張彰銀,總計泛台新金陣營持股彰銀達25.4%。

知情人士透露,吳澄清會持續加碼彰銀,一方面暗助吳東亮,另一方面則是看好彰銀的投資報酬率,「吳澄清曾私下說,彰銀讓他賺了不少錢。」

石化業大老吳澄清(左)是吳東亮最佳盟友,1年來加碼彰銀近5千張。
石化業大老吳澄清(左)是吳東亮最佳盟友,1年來加碼彰銀近5千張。

事實上彰銀投報率的確不差,彰銀內部精算過,若以今年配發0.8元股利計算,台新金累積拿到現金股利110億元,股息9.4億股,「台新金這14年來,已拿到578億元股利,等於當年花365億元買股早已回本。」

彰銀不僅讓吳東亮荷包滿滿,再加上彰銀在全台擁有超過180間分行,幾乎都位在市區,將超過40年未重估的資產重算後,土地資產相當可觀,都讓吳東亮捨不得彰銀這塊肥肉。

有意尋退場 蘇揆不願讓步

吳家親友說:「其實,面對這些年來與政府互槓,也讓(吳)東亮累了,只是苦無退場機制,才卡在那兒不上不下,只希望能找到一個讓政府、台新金都能合理退場的方法。」

行政院長蘇貞昌對財政部下達指令,彰銀改選一席都不能讓。(總統府提供)
行政院長蘇貞昌對財政部下達指令,彰銀改選一席都不能讓。(總統府提供)

吳東亮有意尋求退場,不過,泛公股對台新金仍不敢掉以輕心,行政院長蘇貞昌更是直接下令財政部,「彰銀一席都不能放。蘇揆認為,彰銀是全民資產,怎可給私人,這是賤賣國產。」知情人士透露。

市場人士估計,目前以泛公股、台新金徵求委託書情況來看,財政部仍略占上風,推估公股可望拿下4董、2獨董,台新金維持2董、1獨董。

今年屆滿115歲的老牌行庫彰銀,是昔日台灣省三大行庫之一,目前市值超過2,000億元,資產高達2.19兆元。2005年時,政府為解決彰銀呆帳問題,發起增資,台新金以每股26.12元、總額365億元,取得彰銀22.55%股權,成為彰銀最大股東。

拿下彰銀22.55%股權後,吳東亮一直意圖合併彰銀,壯大台新金,直到2013年台新金第4度提出合併,仍遭財政部反對,台新金才轉而提出,若政府依成本買回彰銀持股,台新金願配合。

財政部呼籲 股東支持公股

2014年彰銀須設立3席獨董出任審計委員,打破維持「官民共治」情況,財政部和台新金正式交火,財政部希望台新金取得4董、1獨董,公股維持2董、2獨董以阻擋併購案,但台新金擔心獨董不列入董事計算,不願接受,徹底惹火公股,公股一舉取得經營權。

彰銀是老牌行庫,土地資產豐厚,分行幾乎都在市區精華地段。
彰銀是老牌行庫,土地資產豐厚,分行幾乎都在市區精華地段。

台新金改弦更張,一狀告上法院,3年前高等法院二審確認財政部和台新金存有「繼續性」契約,只要台新金仍為彰銀最大股東,支持其取得過半董事,財政部不服提上訴,最高法院去年認為,即使財政部和台新金有契約關係,但也要有合理期限,以免不利公司治理,因此發回高院更審,迄今未結。

面對今年董監改選,財政部希望彰銀股東支持泛公股推薦的人選,繼續取得經營權,財政部次長阮清華更強調,公股代表是廣大民眾的利益,是全民的資產,且有必要守護全民的利益,呼籲各股東支持公股。

台新金入主彰銀事件簿
  • 2005年:台新金以365億元,標下彰銀14億股、22.5%持股,成彰銀最大的民股股東,拿下過半董事席次。
  • 2006年:台新金主導彰銀董事會通過換股併入台新金,遭公股董事退席抵制。台新金宣布打銷呆帳,財部令其理清資產,再談併彰銀。
  • 2007年:公股支持下,彰銀董事會通過與台新金換股合併。民股董事和川聲請禁止執行。立院通過彰銀暫緩釋股後,台新金片面敲定1股彰銀換1.3股台新金,遭財部否決。
  • 2008年:扁家洗錢案扯上二次金改,前副閣揆邱正雄要公股整併暫停。官方轉促台新金併入兆豐金,吳東亮不接受。彰銀董監改選,台新金拿5席董事、公股4席,台新金派董事長,公股派總經理,形成共治。
  • 2011年:台新金與公股席次未變,維持共治。
  • 2013年:台新金提彰銀合併台新金建議案,公司名為「新彰銀」,遭前財長張盛和狠批,台新金表達「無限期暫緩」。台新金股東會研擬彰銀併台新銀可行性;彰銀常董會通過,成立「與台新金整併」研究工作小組。曾銘宗上任後,合併研究案時程放緩。台新金表明,若政府依成本買回彰銀持股願配合。
  • 2014年:彰銀董監事改選,龍巖董事長李世聰砸近百億元買進彰銀,財政部動員公股,拿下過半席次,取得經營權。台新金對財政部提告。
  • 2016年:最高法院駁回台新金假處分案,否決更換財政部董事代表,台北地院宣判台新金部分勝訴,財政部仍主導經營權。台新金股東新加坡法人「Surfeit」向荷蘭提彰銀案仲裁。
  • 2017年:彰銀董監改選,財政部和台新金再度對陣,財政部大勝,握經營權,大股東李世聰也當選,成三強鼎立之勢。彰銀經營權案二審判決,台新金勝,財部提上訴。
  • 2019年:彰銀經營權案最高法院駁回更審。彰銀第二大民股股東李世聰賣股。
  • 2020年:李世聰退出彰銀董事會。彰銀6月19日改選董監,台新金、公股各自足額提名,台新金欲多搶一席。
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