刑事局表示，犯罪者在取得虛擬貨幣後，通常會將犯罪所得的虛擬貨幣，快速移轉至境外虛擬貨幣錢包，並進行多層次移轉，造成追查虛擬貨幣金流相當困難，如有跨境交易行為，更將產生偵查斷點。
由於虛擬貨幣採用區塊鏈（Blockchain）技術，可將所有交易紀錄詳實記錄於區塊鏈，並可供任何人隨時查看歷史交易紀錄，也正因這項技術特性，使得虛擬貨幣交易得以保持公開透明，維持整個交易機制能持續運作。
刑事局強調，雖然所有虛擬貨幣的交易紀錄都可公開被查詢，但虛擬貨幣錢包只是一串英數字混合交錯的代碼，一般人並無法得知虛擬貨幣錢包持有者的真實身分。在虛擬貨幣錢包與真實身分無法建立有效關聯下，警方無法藉由分析金流找出真實犯罪者，對於犯罪調查將產生嚴重衝擊。
另外，虛擬貨幣因具有點對點交易與即時清算特性，無須透過銀行或其他第三方中介角色，交易雙方可透過自行約定方式，逕行完成交易程序，且因交易即時清算特性，收款方於完成交易後，就可即時取得虛擬貨幣，因此虛擬貨幣交易方式相當自由且不易管控，可在短時間內將犯案所得迅速移轉至境外，大幅增加偵查虛擬貨幣犯罪難度。
