【隨身碟值600萬2】冷錢包成洗錢工具 犯罪所得變現全靠它

文|劉文淵    攝影|劉文淵
同案查獲的現金中,現鈔部分多達700萬元;但一旁不起眼的隨身碟(冷錢包)也值600萬元。

刑事局分析,目前世界各國都陸續出現與虛擬貨幣相關的犯罪事件,如德國 Bavarian town of Kempten一名檢察官,今年初追查某詐欺案件,被捕男子被判入獄,檢警雖在他手中沒收1700多枚比特幣(約折合新台幣17億元),但他卻一直保持沉默,不願說出密碼,因此至今仍無法拿到這筆錢。台灣近期不少犯罪態樣如強盜、詐欺、洗錢等,也開始走向此一模式。

刑事局表示,犯罪者在取得虛擬貨幣後,通常會將犯罪所得的虛擬貨幣,快速移轉至境外虛擬貨幣錢包,並進行多層次移轉,造成追查虛擬貨幣金流相當困難,如有跨境交易行為,更將產生偵查斷點。

由於虛擬貨幣採用區塊鏈(Blockchain)技術,可將所有交易紀錄詳實記錄於區塊鏈,並可供任何人隨時查看歷史交易紀錄,也正因這項技術特性,使得虛擬貨幣交易得以保持公開透明,維持整個交易機制能持續運作。

刑事局強調,雖然所有虛擬貨幣的交易紀錄都可公開被查詢,但虛擬貨幣錢包只是一串英數字混合交錯的代碼,一般人並無法得知虛擬貨幣錢包持有者的真實身分。在虛擬貨幣錢包與真實身分無法建立有效關聯下,警方無法藉由分析金流找出真實犯罪者,對於犯罪調查將產生嚴重衝擊。

另外,虛擬貨幣因具有點對點交易與即時清算特性,無須透過銀行或其他第三方中介角色,交易雙方可透過自行約定方式,逕行完成交易程序,且因交易即時清算特性,收款方於完成交易後,就可即時取得虛擬貨幣,因此虛擬貨幣交易方式相當自由且不易管控,可在短時間內將犯案所得迅速移轉至境外,大幅增加偵查虛擬貨幣犯罪難度。

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