時事
2021.08.05 17:09 臺北時間

高薪聘請「收水仔」洗錢超過35億 台中市刑大破獲水房

警方在水房查扣大批贓款。(翻攝畫面)
警方在水房查扣大批贓款。(翻攝畫面)
台中市刑大與五分局聯手破獲一個幫網路博奕公司洗錢匯兌的「水房」,警方透露,該洗錢集團以高薪吸引年輕人充當「收水仔」,短短五個月,洗錢金額超過35億台幣,獲利數千萬,日前警方搜索時,當場查扣現金800多萬台幣、大量手機、大陸網銀U盾、存摺,以及贓款所購買的勞力士手錶、賓士轎車等證物,全案正由檢警擴大偵辦中。
市刑大科偵隊隊長張承瑞指出,五分局上個月在轄區台中市北屯區實施「淨樓專案」時,有熱心民眾指出,該大樓住戶出入複雜,年輕男女進出頻繁,而且皆不務正業卻以名車代步,行蹤相當詭異,警方透過自建的「大數據資料庫」,配合全國首創的「科技偵防情資平台」,清查鎖定IP位址的網路活動狀況,研判這群年輕人可能從事網路博奕相關違法勾當。
警方查扣點鈔機及U盾等證物。
五分局與科偵隊組成專案小組,並報請檢察官林依成指揮偵辦,經過蒐證,確認該集團同時為好幾家非法的網路博奕公司洗錢。昨天下午展開搜索,逮捕張嫌等三男兩女,並查扣800多萬元贓款、手機49支、中國銀行U盾70組、存摺、電腦主機、勞力士手錶、高級名車等贓證物與犯罪所得購買的奢侈品。
張承瑞指出,類似的「水房」,不是與詐欺集團合作,就是為網路博奕業者洗錢,而張嫌等人自稱是「某某PAY公司」,打著第三方支付、電子商務金流服務等幌子,實際是為6家以中國大陸賭客為經營對象的網路博奕公司洗錢,其賭博項目包括運動簽賭、百家樂、老虎機、骰寶、北京賽車等遊戲。
由於該水房處理金流龐大,需要相當多的「收水仔」(靠幫忙洗錢抽傭金的人)處理繁瑣的網路轉帳、匯兌事務,因此張嫌以高薪聘請大學剛畢業的年輕人,甚至以高出市場行情2至3倍的價碼,誘使年輕人從事不法行業,還三不五時提供高檔手機等3C產品做為獎勵。
當警方衝進「水房」據點時,只見好幾個年輕人正忙著操作電腦,把博奕網站會員轉帳的下注金、儲值卡及充值點數,兌換現金轉帳,而賭客下注金額越高,「收水仔」的傭金也越多。初步估計,該水房營業5個月,洗錢金額高達人民幣8億3千萬,折合台幣35億,而其收取的水錢,也有好幾千萬,全案訊後依賭博罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌,移送台中地檢署偵辦。
更新時間|2023.09.12 20:39 臺北時間

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