【外匯平台涉吸金】開咖啡廳、線上說明會招攬客戶 「海匯國際DRC」團隊吸金餘8億元

文|社會組
刑事局分析「海匯國際DRC」團隊的吸金詐騙手法。(刑事局提供)

日前有民眾向本刊投訴,指有一個來自馬來西亞的投資平台「海匯國際」悄悄進入台灣,更號稱團隊成員都是工研院博士、竹科高階主管、知名國立、私立大學教授、公司老闆等,在北部召開說明會誘導民眾投資入會,還有各種高檔聚會、遊艇趴吸引民眾參加,更稱可以「財富自由」;起先民眾被團隊所稱的高額獲利沖昏頭,後來在網路上找到各種負面消息,才就此打住。

刑事局偵七大隊組成專案小組追查發現,「海匯國際」在2018年時因在馬來西亞、中國均出現違法金融問題,已在去年上半年偷偷改名為「DRC」,並藉由「外匯保證金」作為投資標的吸金。1名51歲的郭姓女子,夥同49歲的陳男、55歲的吳女等人,在台北、台中等地設立簡餐咖啡廳或租用高級商辦,擅自經營期貨經理、顧問事業。

吸金集團宣稱「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術,鼓吹民眾投資。(刑事局提供)

專案小組表示,郭女團隊以「DRC海匯國際集團」名義,舉辦實體和線上說明會,以「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術,招攬民眾投資,經查台灣至少有2萬名會員加入,如以最低投資金額1,500美金計算,該集團至少已違法吸金逾新台幣8億元。

海匯國際去年改名為DRC外匯平台,台灣已有2萬名會員。(刑事局提供)

專案小組於去年9月7日、12月21日進行拘提搜索,當場查扣郭女團隊的名下擁有的1,600萬餘元的預售屋、不法所得454萬餘元、港幣6.4萬元、美金1.2萬元、手機、筆電、投資說明資料等贓證物。

警方訊後依違反《期貨交易法》《銀行法》等罪嫌,將郭女等12人移送台中地檢署偵辦,並呼籲民眾,凡未經政府特許,不得經營銀行、外匯期貨、發行共同基金或是公開發行公司股票募資等業務。而非法吸金集團多會利用說明會、親友口耳相傳,以「保證高獲利、提供高傭金」為餌,鼓勵民眾拉下線加入,有如違法吸金老鼠會,將導致血本無歸。

更新時間|2022.02.15 07:04

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