本刊調查，今年2月初，一封具名檢舉有關小明地下匯兌犯罪集團及檢警調到小明信義區招待所「88會館」喝酒玩樂寄到了警政署政風室，政風人員依信內所附電話聯絡時，檢舉人馬上同意前往製作筆錄，還帶了一名自稱是「小明組」的男子同往，2人除了詳細說明小明洗錢手法及組織運作，還供出曾在「88」見過的檢警調及政府官員名字，讓政風人員非常震驚！
政風室受理後，跟當時的警政署長陳家欽報告，後署長要政風室主任黃錦秋，找新北檢察官王涂芝偵辦，又因為地下匯兌是金融案件，故找來刑事局專辦經濟犯罪的偵七大隊負責，並下達要低調祕密偵辦，故偵七隊接案後，都是單向跟檢座王涂芝報告，再接受指示追查小明等人金流，直到本月（11月）2日時機成熟才收網捉人，可是小明已經在上月底出境到美國。
知情人士指出，2006年，台中有一個叫作禿鷹地下錢莊，張姓家族以企業化方式，在全國49個地點營業，造成5千多人受害，警方前後逮捕52人，而小明就是錢莊北部組外務。小明從張姓家族身上學會錢莊經營模式，2008年碰到貴人帶他進入地下金融工作。小明以他的專業、認真及信用，快速為自己打開新契機。
本刊調查，鄉民爆料說小明組很兇、疑心重，兄弟們也為小明組賺進數10億，只有小安、小小安兄弟獲得小明信任，讓他們兄弟擔任旗下轉投資公司負責人，鄉民說，小明對其他兄弟不信任，加上小明投資開汽車公司，竟然將對方6億跑車侵吞，真的是可議之人！
