不過，本刊掌握，曾嫌除3度改名，並用化名行騙，甚至還變臉漂白，再換上一身高檔西裝、皮鞋及勞斯萊斯名車代步，連昔日起訴他的檢察官都認不出來。本案因受害者多達5千多人，遭騙金額達25億元，檢警正擴大追查金流去向及是否有其他共犯。
專案小組為查明真相，案發前偷偷加入被害人組成的LINE自救會群組，發現有人已聯繫立委準備開記者會揭露此事，為了避免曾嫌等人逃亡，火速向法院聲請搜索票並拘提曾國緯、其女友張淑芬與曾父曾明祥等八人，全案才終於爆發。
檢警發現，一度藏匿宜蘭高檔溫泉飯店的曾，後來還躲到羅東知名代書、曾任行政院顧問的陳振坤豪宅，曾脫產變賣房子，且將值錢物品藏匿於陳宅，雖然陳振坤辯稱不知曾國緯是通緝犯，檢警仍在了解陳與吸金案有無關聯。
專案小組從曾國緯躲藏的豪宅扣得現金300萬元、市值千萬元的48個LV與愛馬仕等各式名牌包，以及一批洋酒，由於仍有共犯未到案，檢方訊後依詐欺及違反《銀行法》等罪，將曾國緯及公司幹部等五人聲押禁見獲准。
檢警查出，國內四家銀行與該平台往來，且帳戶內存款餘額僅剩數萬元，亦即投資人所匯入的款項幾乎全都被轉走，可說血本無歸。
對此，有立委在立法院財委會質詢官員時，砲聲隆隆提到，P2P借貸平台在歐美國家的主管機關都是金融監理單位，平台成立不但需要核准且必須揭露訊息，反觀台灣卻出現金管會、數位部、法務部「三不管」現象。
金管會主委黃天牧則回應，各國監理資源配置不同，目前借貸並不是銀行法的特許業務。不過，反觀中國十多年前也崛起類似產業，當時P2P曾盛極一時，但2018 年開始出現一連串倒閉潮，並爆發上萬人包圍陳情後，中國當局祭出鐵腕規定並加強查緝 P2P 網貸平台，最後５千家業者關門，徹底斷絕類似金融詐騙案例。至於台灣要如何約束管理相關產業，就看金管會如何出手。
★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
