財經理財
2023.06.01 18:53 臺北時間

【千億金融詐騙案】金管會7次移送檢調 兆富攏沒再驚持續賣

金管會今天針對澳豐案表示,該案已進入司法調查。
金管會今天針對澳豐案表示,該案已進入司法調查。
澳豐金融集團申請清算結束營業,形同倒閉,讓國內購買澳豐金融平台販售產品的1.3萬投資人受害,詐騙規模達千億元。金管會指出,國內銀行、保險業沒有投資澳豐金融平台販售商品,上市櫃企業共有13家業者踩雷,金管會過去8年間已7次移送資料檢調,該案已進入司法調查,也呼籲投資人切勿購買未經金管會認可的金融商品。
本刊昨日報導,在國內發行10餘年的澳豐金融集團(AYERS Alliance Financial Group Limited,又稱為A.A.F.G)5月底宣布倒閉,高達1.3萬名投資人受害,詐騙規模達1000億元,讓國內投資人受傷慘重。
本刊今天接獲受害投資人資料顯示,澳豐金融集團負責在台銷售管道「兆富財管顧問公司」(簡稱兆富)仍持續營業,並對外安撫投資人,不願承認詐騙事實。
據受害人提供本刊資料,兆富不僅撇清和旭暉集團關聯,還強調沒有聽到董身達專訪錄音,有待查證,倒閉是媒體單方面解讀,並非事實,更希望投資人能有耐心等待說明公告。
面對兆富持續安撫投資人,一再隱匿詐騙事實,甚至負責人遭一審判決,仍大搖大擺持續營運。金管會強調,由於兆富隸屬於經濟部登記財管顧問公司,按《公司法》規定,法院判決違法後,公司不得營運,由於該案尚未判決確定,因此公司仍在營運,該案已移送檢調司法機關,從2015年迄今,金管會已有7次移送調查,目前由司法檢調處理。
金管會官員也說,已一再提醒投資人不要心存僥倖,從市面合法金融產品可得知,每年穩定8%報酬是很難的事情。金管會也清查國內銀行、保險業都沒有投資澳豐金融集團商品,上市櫃公司中,有8家上市、5家上櫃公司已認列損失,證期局將針對金額損失重大部分者審核。
早在8年前、2015年時,金管會就曾收到投資人檢舉,由於澳豐金融集團是海外公司,在台灣僅有銷售公司兆富財管顧問公司,兆富雖然從事金融業務,卻不受金管會管轄,反而只要在經濟部登記立案就可,導致澳豐有機會藉此漏洞,持續擴張。
5月中,兆富負責人曾奎銘和6名業務被台北地方法院,以違反《證券投信顧問法》,非法販售境外基金,一審宣判,曾奎銘被判有期徒刑2年3個月,併科罰金500萬元;張智瑋、廖家瑜、陳姝樺、陳鳳鳴、陳思安等6名業務員分別被有期判刑4個月到1年半,併科罰金50萬元至300萬元不等。
更新時間|2023.09.12 20:46 臺北時間

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