有片／鳳山豪宅藏水房洗錢80億！馬國機房女王返台攜弟操盤　警抄3房產查扣名表黃金

曾於馬來西亞經營詐騙機房的39歲楊姓女子，返台後與弟弟在鳳山文山特區豪宅設立洗錢中心，替境外博弈網站處理賭資，2年經手金額高達80億元，獲利逾1.35億。檢警專案小組歷經3個月監控，查扣價值6千萬房產與BMW、勞力士名錶及240萬元黃金，共逮捕包括楊女姊弟在內的19名集團成員，移送後分別依《洗錢防制法》聲押獲准或交保候傳。

刑事局電偵大隊第三隊數月前接獲線報，指高雄市鳳山區文山特區一處透天豪宅進出人員複雜且添購異常數量電腦設備，疑似內藏洗錢水房，電偵大隊據報後立即與高雄市政府警察局刑警大隊共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官李侑姿指揮偵辦。

檢警查出，曾在馬來西亞經營詐騙機房的楊姓女子，返國後與弟弟合作在高市設立水房據點，約1年多前又將水房搬到鳳山豪宅現址。專案小組查出，該集團透過「異地支付」模式，將中國、東南亞賭客資金經台灣人頭帳戶分流，再以虛擬貨幣轉至境外賭場，每筆交易抽佣1.5%至3%，因單日經手賭資最高可達數千萬元，換算1年多來，該集團協助境外博弈網站轉帳不法金流逾新台幣80億，獲利則超過1億3500萬元。

檢警蒐證成熟後，於今年1至3月先後發動三波攻堅及搜索行動，共查獲楊女名下位於高雄市中心的3處豪宅及BMW豪車、勞力士鑽錶與1公斤黃金等，另凍結楊女帳戶現金550及有價證券340萬元，並拘提，查緝主嫌楊姓姊弟及系統商黃姓男子等19人到案，依《洗錢防制法》送辦。

刑事局指出，水房經營者多對外宣稱協助境外博奕集團從事入出金及異地支付等行為均合法，甚至標榜「免經驗、高薪、無法律風險」等招募員工，實則觸犯洗錢重罪，呼籲國人求職時務必多方求證，以免落入洗錢集團陷阱誤蹈法網。