雲檢瓦解跨境「大洗水」組織！一招「預繳卡費」瞞天過海　330億洗錢套路大公開

雲林地檢署於今（23）日宣布，成功聯手刑事警察局及多地警力，破獲一起規模龐大的跨境博弈洗錢集團。該集團利用精密分工，研發出新型態的「大洗水」犯罪模式，將不法所得轉洗至澳門。專案小組清查發現，該組織涉嫌經手的洗錢金流高達新台幣330億元，嚴重衝擊我國金融秩序。

根據檢警調查，該洗錢組織由陳姓、林姓、廖姓及周姓等人主導。其運作模式先是招募大量「大洗水手」，將博弈不法金流匯入這些成員的人頭帳戶中，並以「預繳信用卡費」的方式提高刷卡額度。隨後，這些洗水手前往澳門賭場，利用當地賭場對金流審查較鬆散的特性，以刷卡兌換籌碼的方式佯裝賭博。

實際上，這些洗水手僅進行小額賭博或甚至不賭，便將籌碼退回賭場轉為合法貨幣，或直接將籌碼交給組織成員，藉此將不法所得披上「澳門合法所得」的外衣，成功將金流轉移至境外。