跨國洗錢17億！「騰雲集團」假交易手法曝光　台幹遭求重刑、中國幕後大老闆遭通緝

中國男子蘇忠生為首的騰雲集團2016年起來台發展賭博、洗錢犯罪組織，招募台人朱大潛、甘逸偉等人。該集團成立天堂遊戲、精博公司、誠安公司等公司線上賭博遊戲開發、嫁接入出金系統，再以假交易手法將17億3223萬餘元匯入騰雲集團在台公司，台北地檢署27日偵結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪起訴在台負責人朱大潛、會計師甘逸偉等17人與5家公司，並聲請法院沒收已查扣的6億多元，另對蘇忠生發布通緝。

起訴指出，蘇忠生在中國深圳掌控深圳星萌公司、廈門聚賢公司，指示朱大潛、甘逸偉向公司登記主管機關辦理陸資登記而設立精博公司、崴拓、誠安公司，使深圳星萌、廈門聚賢等公司，得以用精博公司臺灣分公司、崴拓、誠安公司的名義在臺從事營業活動。

精博、崴拓、誠安等公司在台招募工程師開發「順付Pay」入出金系統、將前開線上賭博平台嫁接支付寶、微信等入出金系統，並提供賭博平台客服，以此方式非法經營線上賭博及賭博場所。