支付平台淪洗錢天堂！跨境集團海洗4.4億　主嫌「超細密手法」曝光

高雄地區驚爆跨境洗錢大案！以郭姓男子為首的洗錢集團，涉嫌利用知名支付平台及多家人頭公司掩護非法金流，短短時間內洗錢金額竟高達4億 4,761 萬餘元。橋頭地檢署接獲金融機構通報後，聯手警方發動 3 波大規模搜索，成功將郭姓主嫌及重要幹部等15人逮捕到案，其中5名核心成員已被裁定聲押禁見獲准。

根據橋頭地檢署新聞稿，該集團的運作模式相當狡猾，他們利用Fp pay 」、「鑫豪支付」等支付平台，並勾結多間人頭公司的金融帳戶進行「虛假交易」。這套系統專門為詐騙集團及非法博弈集團提供「代收代付」服務，藉此掩飾並隱匿犯罪所得的去向，將黑錢洗白。

橋頭地檢署檢察長郭景東對此高度重視，指派多位檢察官指揮高雄市刑大深入追查。專案小組發現，該集團為了規避查緝，將金融帳戶分散在多處據點，並以人頭公司作為掩護，若非金融機構及時通報可疑情資，這筆高達4億多元的非法金流恐難以追蹤。