中檢偵破46億跨國博弈洗錢集團起訴15人！偵查中「先拍賣贓車名錶」有這原因

台中地檢署破獲近年中部最大宗跨國博弈洗錢案！檢警查出沈姓男子與泰國籍共犯自2017年起，在台中設立博弈「水房」，替境外博弈網站經手龐大金流，利用第三方支付、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT層層漂白黑錢，累計洗錢金額高達新台幣46.9億元，犯罪所得至少15.9億元。檢警查扣現金、虛擬貨幣、豪車等財產逾2.9億元，並於偵查期間提前拍賣部分查扣名車、名錶等贓物，避免資產折舊流失價值。全案依洗錢、組織犯罪、賭博等罪起訴15人。

台中地檢署指出，沈姓男子與泰國籍「象哥」、「輝哥」等人共同籌組跨國博弈洗錢集團，以合法公司作為掩護，在台中北區設置洗錢水房，招募15名幹部、客服、財務、美編及行銷人員，全天候營運針對泰國賭客的SBFPLAY博弈網站。

檢方調查，集團透過自建SBFPAY金流平台、第三方支付、226個泰國人頭帳戶及USDT虛擬貨幣轉換資金，將博弈所得層層轉匯、掩飾金流來源。光是2020年至今年3月查獲前，累計經手金流便高達49.4億泰銖，折合新台幣約46.9億元，犯罪規模驚人。