假賣點數真洗錢！線上博弈集團1年洗錢逾21.5億　檢警3波搜索拘提17人查扣5千萬現金

新北地檢署偵辦洪姓主嫌等為首的線上博弈集團，該集團以佯稱販售合法線上遊戲點數方式，透過第三方支付業者向賭客收受儲值賭金，並透過多家公司帳戶轉匯、現金提領製造斷點，隱匿不法所得流向，檢警比對該集團去年相關金流，發現洗錢金額高達21億5000萬餘元，檢方近日偵結，依組織犯罪、詐欺取財、賭博、洗錢等罪嫌，起訴洪嫌等15人，並向法院請求從重量刑。

據了解，洪嫌與旗下成員組成線上博弈集團，並透過形式上合法的公司，以販售線上遊戲點數卡名義，與不知情第三方支付業者簽訂金流服務契約，取得虛擬帳號及超商繳款代碼後，供賭客儲值「RG 富遊」、「3A」與「AU8」等線上博弈網站的賭金，再由第三方支付業者將款項轉入洪嫌等公司；洪嫌亦透過表面合法的公司，直接收受賭客匯入賭資。

待款項入帳後，洪嫌等人再由集團成員操作轉帳，將部分款項作為賭客贏得彩金之出金款項，其餘則層層轉出至多家涉案公司及商號帳戶，再透過多層轉匯或由相關人員提領現金等方式，製造複雜金流斷點，以掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。