鑫膳有限公司實際負責人王順興組成的「銀聯卡盜刷集團」，專門勾結不肖業者、以假檢警手法詐騙中國民眾並遠端盜刷，光一年間盜刷金額即逾1.1億元，先前已遭新北地檢署起訴10人並求處重刑。刑事局偵二大隊持續深入溯源，進一步查出萬華知名50年老字號「金成記銀樓」施姓父子3人也涉入洗錢產業鏈，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪移送台北地檢署偵辦。
新北檢起訴指出，王順興前年11月起組成跨境詐欺洗錢水房，與境外詐欺機房合作，假冒對岸公安、檢警人員詐騙中國民眾，利用話術引誘被害人植入遠端木馬程式至手機，竊取銀聯卡號及密碼。
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