「蘋果屋」實體店竟是洗錢水房！假買手機爽洗1.5億　情侶檔主嫌遭起訴求重刑

嘉義縣一名楊姓男子與女友等人表面上在雲嘉地區經營「蘋果屋通訊科技」等實體店家，私底下卻幫「FEIDA365」、「GSBET」等假博弈與詐騙集團洗錢，同時兼營地下匯兌與找會計師虛開發票逃漏稅。全案經檢方偵結，依加重詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌將6人提起公訴，並向法院建請對主嫌楊男重判10年以上、主嫌孫女重判8年以上有期徒刑。

檢警調查，刑事警察局先前接獲被害人報案，指稱遭臉書上的假博弈與假投資貼文詐騙，款項流向可疑帳戶。檢警深入分析金流後發現典型的地下洗錢水房特徵，隨即報請檢察官黃天儀指揮刑事局及嘉義市警局發動三波大規模搜捕。

專案小組查出，主嫌楊男與孫女、邱女、何女等人，看準企業金融帳戶交易較不易引起銀行懷疑的特性，將詐騙及博弈集團流入「蘋果屋」等公司帳戶的1.5億餘元贓款，全數偽裝成「購買手機貨款」。隨後再透過企網轉帳，將鉅款拆分成小額分批轉匯至私人與車手帳戶，精心規避金融機構對大額交易與實質受益人的防制洗錢審查。