2年洗錢81億！台中記帳士事務所勾結九州等8大娛樂城　害30人遭詐4000萬

刑事警察局偵查第一大隊追查公司戶涉詐案件，發現台中市2間記帳及報稅代理人事務所，涉嫌與不法集團勾結，在短短兩年間大舉申設28家人頭公司，並透過虛偽開立發票、循環交易製造「正常營業」假象，協助「九州娛樂城」等多家博弈網站及詐團層轉洗錢，初估不法金流高達81億4000餘萬元，並造成30名詐騙被害人損失逾4000萬。

檢警調查，洗錢集團透過臉書刊登「充當人頭賺報酬」廣告，以每月5000元或匯入款項「千分之1」為代價，招募丁姓男子等人擔任28家人頭公司的掛名負責人，隨後交由在台中市豐原區執業的王姓女記帳士，以及北屯區的李姓男記帳士兩名記帳士代辦公司設立、資本額查核簽證及申辦金融帳戶，事務所內部則將這批人頭公司專門歸類為「I區」進行管理。

人頭帳戶申辦完成後，隨即交由洗錢集團與「九州娛樂城」、「THA娛樂城」、「滿貫大亨娛樂城」等8大博弈網站對接充當金流通道，同時也淪為詐騙集團的收水帳戶，其中有30名被害人遭詐款項匯入這些公司戶，損失金額達4000萬元。