記者潘靚緯/台中報導
「九州博弈集團」洗錢案,涉案金額高達438億元,台中地檢署起訴依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法詐欺罪》等罪起訴多名集團高層,包括前警政監林明佐、有最美女董座稱號的徐培菁等人,案件審理近一年仍在準備程序,因原受命法官傅可晴異動,由林申棟法官接手審理,合議庭今(22)日首度將再開庭,預計一口氣傳喚陳政谷、林明佐等全部35名被告,連同辯護人預計將有百人到庭。
全案起於橋頭地檢署偵辦詐欺案,查出贓款流向台中市剛谷公司,協請中檢偵辦。台中地檢署偵辦發現,剛谷公司隸屬於九州集團,由陳政谷領導,掌控多層金流體系,集團透過成立多家空殼公司與支付平台,操作跨境資金流轉,藉此掩飾非法博弈所得。
史鎮康擔任「成固公司」負責人,主要負責金流調度;陳奕宏為陳政谷親信,負責溝通協調與資金轉移;洪文忠掌管多個線上賭博網站的營運,是技術與管理核心;李孟修則為「剛谷集團」創始成員之一,負責建立第三方支付通道,以達成洗錢目的。整體結構環環相扣,形成典型的跨國犯罪組織。
台中地檢署同時查出時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養,還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居,林涉貪6000多萬元,台中地檢署去年8月偵結起訴陳政谷、林明佐等35人。
因案件牽涉被告多達35人,加上牽涉龐大金流,以及洗錢、組織、貪汙等複雜情節,審理具難度,又碰到原承審法官調走,台中地院以「內部分案規則」,由林申棟法官中籤接手審理。今(22)日上午、下午都將召開準備程序庭,一口氣傳喚35名被告,包括陳政谷、林明佐、徐培菁等人都將出庭。
更多三立新聞網報導
. 國三女控男師拍背摸肩戳手臂「踰矩」 中市教育局:學校已受理調查性騷
. 學測倒數1個月!「拜文昌」最夯水果曝 台中一中女中「抬青蕉」祈福
. 台中男「反鎖房間」整天 瞞妻小埋首製毒咖啡包 電扇強風往戶外吹異味
. 不滿鄰居檢舉放鞭炮!51歲男追撞持刀刺死鄰居 打110自首:我殺人了