記者潘靚緯／台中報導
彰化一名婦人誤信「穩賺不賠、保證獲利」的投資話術，短短幾個月內抱著大量現金，多次前往台中市北區一處藏身巷弄的假「虛擬資產交易所」面交，前後損失高達8000萬元。台中市刑警大隊循線追查詐團幕後首腦是48歲張姓男子，一共拘捕17名成員，查出總被害金額超過1億元，全案在6月間偵結起訴。
台中市刑大偵八隊長陳等揚表示，詐團首腦張男刻意在台中市北區不起眼的巷弄租下一處民宅，屋內陳設陽春，僅簡單擺放桌椅、點鈔機等設備，卻對外包裝為專業的「虛擬資產交易所」，集團成員透過過社群平台及投資群組散布「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，要求被害人下載「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假投資APP，取信被害人。
彰化一名56歲婦人從去年5月到8月間，被慫恿在平台購買虛擬貨幣投資，卻多次接到詐團通知「帳面金額不足」以及「必須補款才能獲利出金」，帶著大筆現金前往該假交易所面交，累計交付高達8000萬元，直到警方通知，才驚覺落入假投資陷阱。
警方調查，被害人一踏進交易所後，張男隨即透過監視器遠端掌控現場，指示擔任前台的55歲陳姓車手先收下被害人現金，再把鈔票放置在屏風後方，由另一名27歲林姓收水女車手，從後門取走贓款，迅速轉移犯罪所得，藉此製造金流斷點。
案經台中市刑大偵八隊成立專案小組向上溯源，最終鎖定人在宜蘭的林男拘提到案，同步破門搜索該交易所查獲陳姓車手，並在附近道路攔截剛取走贓款的林姓女車手，被問到錢要交給誰？女車手裝傻辯稱不知情，當場查扣150萬元現金、手機及虛擬貨幣錢包等證物。
警方查扣的150萬元為一名44歲被害人剛交付的款項，警方即時攔阻後已全數發還。全案詢後依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方聲押張男、陳男及林女等3人獲准。全案於115年6月起訴。
臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹呼籲，凡是社群媒體提及「保證獲利」、「面交儲值」、「非官方管道下載 APP」等，均為假投資詐騙手法，民眾務必提高警覺。若有任何疑慮，請立即撥打165 反詐騙諮詢專線。
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