記者潘靚緯／台中報導
虛擬貨幣詐騙的手法再翻新！台中市警方破獲以48歲張姓男子為首的詐騙集團，專門承租藏身巷弄、設有後門的隱密民宅，偽裝成「虛擬資產交易所」實體店面，要求被害人抱著大筆現金上門購買虛擬貨幣，甚至還能直接收黃金，現場以磅秤秤重，依當日金價換算成虛擬貨幣打入「冷錢包」，營造交易的假象，詐騙金額達上億元，其中彰化一名工廠老闆娘，損失高達八千萬元。
台中市刑大偵八隊調查，詐團首腦張男為躲避查緝，平均一個月就換一次據點，刻意承租巷弄內的民宅，屋內陳設陽春，僅簡單擺放桌椅、點鈔機、磅秤等設備，卻對外包裝為專業的「虛擬資產交易所」，詐團成員透過社群平台及投資群組散布「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，要求被害人下載「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假投資APP，再要求攜帶現金或黃金到交易所面交，藉此避開金融監管及金流追查。
被害人一踏進交易所後，張男隨即透過監視器遠端掌控現場，先判斷被害人是否單獨前來，或遭到警方跟監，確認後才指示擔任前台的55歲陳姓車手先收下被害人現金，再把鈔票放置在屏風後方，由另一名27歲林姓收水女車手，從後門取走贓款，迅速轉移犯罪所得，藉此製造金流斷點，即使被害人驚覺受騙報案，等到警方趕到現場，也難以查扣贓款。
損失最慘重的是彰化一名經營工廠的老闆娘，誤信假投資訊息，起初她把價值逾2千萬的嫁妝金飾、金條帶到交易所，詐團成員當場以磅秤秤重，再依當天牌價換算成虛擬貨幣，假裝匯入冷錢包，之後不斷以「帳面金額不足」、「補款才能出金」等理由要求追加投資，短短四個月陸續面交現金及黃金，損失高達八千萬。
案經台中市刑大偵八隊成立專案小組向上溯源，最終鎖定人在宜蘭的林男拘提到案，同步破門搜索該交易所查獲陳姓車手，並在附近道路攔截剛取走贓款的林姓女車手，被問到錢要交給誰？女車手裝傻辯稱不知情，當場查扣150萬元現金、手機及虛擬貨幣錢包等證物。
警方查扣的150萬元為一名44歲被害人剛交付的款項，警方即時攔阻後已全數發還。全案詢後依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方聲押張男、陳男及林女等3人獲准，於115年6月起訴。
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