高雄黃姓現役軍人,在網路上認識一名聲稱是化妝品進出口貿易商的藍姓女子,雙方不曾見面,黃男卻暈船,以結婚為前提開始交往,甚至交出金融帳戶,因此淪為詐團洗錢幫兇;他被逮後遭依法送辦,審理時認罪,跟部分受害人達成調解,並判緩刑3年,須履行調解內容賠償受害人,全案可上訴。
判決指出,黃姓現役軍人,將金融帳戶、虛擬通貨帳戶交給陌生人使用,卻成為詐欺集團用來洗錢的帳戶,該集團以「假檢警」、「假投資」的方式,佯裝銀行經理及司法人員,撥打電話給受害人要他持雙證件申辦貸款,配合偵辦,須將款項轉移到另一個帳戶以利自證清白。
黃男提供的帳戶,前後700多萬元,間接淪為詐團成員,事後受害人報警提告,他也因此成為幫兇,遭依法送辦。
偵查期間,黃男供稱2024年透過網路認識藍姓女子,女方聲稱長駐海外的化妝品進出口貿易商;雙方相談甚歡,不曾見面,男方卻誤以為兩人是以結婚為前提開始交往,加上女方無法在國內處理廠商款項為由,讓他暈船交出多個虛擬貨幣交易平台帳戶。
不過檢方認為,藍女的行為與正常公司經營明顯有違,且黃男不可能完全沒察覺異狀,顯然心存僥倖認為可能不會發生,甚而妄想可因此求得愛情,縱屬被騙也僅為提供「人頭帳戶」,不至有過多損失,將自己情感考量,置於他人財產法益是否因此受害之上,因此不採信說詞,檢方將他依法起訴。
法官認為,黃男認罪,無前科,跟其中一名受害人達成調解並賠償,還發還遭詐的48萬元款項,另考量經此偵審程序,當知警惕而無再犯之虞,
法院審理後,將黃男依幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪,處3個月有期徒刑,併科罰金10萬元,有期徒刑如易科罰金,罰金如易服勞役。緩刑3年,須履行調解內容,可上訴。
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