南投縣警方成功在台中市破獲跨國大型洗錢集團！據悉，該集團涉嫌利用「蝦皮網路賣場」及第三方支付平台作為掩護，表面上提供代購與支付寶儲值服務，私底下卻從事地下匯兌，專門替詐騙集團與線上博弈集團洗錢。警方查出該集團短短兩年多經手的洗錢贓款竟高達新台幣17.1億元，全案陸續逮捕主謀林庭升、金主及收水手等28名嫌犯，其中林嫌等19人已遭南投地檢署依違反《洗錢防制法》、《銀行法》及加重詐欺等罪嫌依法起訴。
南投縣警察局刑警大隊科技偵查隊，去年查獲一起詐欺案後持續追查，發現36歲主嫌林庭升成立「齊昇集團」，下設齊昇娛樂城、齊昇BANK及好玩娛樂城等網路社群，招募成員幫詐團與博弈網站架設網頁並進行洗錢，藉此製造金流斷點以規避警方查緝。警方自去年起展開多波搜索，一舉攻堅該集團位於台中市環中路的大本營，現場查扣不法所得600餘萬元與大批帳冊，並於台中、高雄等地陸續將28名成員逮捕到案。
警方深入調查發現，該集團除了透過買賣虛擬貨幣洗錢外，更在蝦皮開設賣場，並以第三方支付平台「神速支付」綁定人頭帳戶，由熟門熟路的中國台商或博弈業者在賣場下單匯入新台幣，集團扣除約5%高額手續費後，再將等值人民幣或支付寶點數轉入客戶帳戶。
日前警方成功逮捕主謀林庭升、金主及收水手等嫌犯共28人，其中林嫌等19人已遭南投地檢署依違反洗錢防制法、銀行法、加重詐欺罪及賭博等罪嫌起訴。
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