刑事局偵七隊日前偵破一起以高齡車手、外籍學生、科技公司為掩護的詐欺集團，該詐欺集團以「敘利亞軍官、香港機師、新加坡醫師」等虛構職業，鎖定在台中高齡女性進行詐騙，並以要來台結婚為由要求現金。直到被害女性財物榨乾無力付款後，再誘騙其成為面交車手。檢警於去（2025）年至今年7月發動多波搜索行動，逮到主嫌高男、簡男在內一共27人，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》等罪嫌移送偵辦。
檢警調查發現，位於奈及利亞的詐欺機房鎖定台灣的中高齡女性進行詐騙，以「敘利亞軍官、香港機師、新加坡醫師」等職業虛構身分。過程中，以噓寒問暖的方式建立信任，營造戀愛假象後佯稱需現金才能來台結婚。經查，一共有18名婦人受害，年齡從40歲至90歲不等，遭詐騙金額高達859萬餘元；另有多名被害人仍待調查中。更誇張的是，等到被害人無力支付款項，竟誘騙其以「營救戀人」為由當車手面交贓款，行徑相當誇張。
更狡猾的是，該詐團更利用不同身分進行掩護洗錢活動，其中，專案小組於今年3月在台北市大同區一間民宅內查獲水房，發現35歲高姓男子以居家照護員的身分作為掩護；另於今年4月查獲另一位於高雄市前金區公司水房，由「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格之35歲簡姓公司負責人主導，成立3間空殼公司掩飾詐欺及洗錢犯罪。
此外，水房為了規避國內針對個人幣商從事虛擬貨幣交易的規範，竟吸收3名25至30歲的越南籍學生於越南收購虛擬貨幣，將現金贓款存入當地銀行轉換為越南盾，而後再用非法匯兌的方式取得虛擬貨幣。涉案泰達幣達72萬7112顆，價值約2297萬6739元。虛擬貨幣後續再層轉至境外電子錢包，由奈及利亞籍電子錢包提領出金，形成跨境洗錢鏈。
台北地檢署指揮刑事局偵七隊、台北市南港分局於去（2025）年12月21日至115年7月17日發動一共6波行動，兵分多路至台北市、新北市、桃園市、高雄市、台東縣等地，逮到主嫌高姓男子、簡姓男子在內一共27人；查扣現金新台幣242萬9200元、虛擬貨幣8萬7377顆泰達幣（約275萬餘元）、筆電、手機、存摺、「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」成績合格證明等證物。
對此，刑事局呼籲民眾提高警覺，網路交友如涉及「急需現金返台」、「聯合國志工代收現金」、「付關稅收海外包裹」均係詐團話術。另提醒民眾進行虛擬資產交易務必選擇合法交易所，將交易所購買的虛擬貨幣轉至他人錢包兌換法定貨幣均係洗錢犯罪，切勿因匯差報酬而尋求個人幣商，以免一時貪利，成為詐團洗錢鏈的一環。
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