竹聯幫一名55歲戴姓堂主，涉嫌以合法化妝品貿易公司作掩護，私下設29間人頭空殼公司，專門替詐欺集團及非法地下博弈提供「代收代付」洗錢服務，賭客與遭詐被害人的血汗錢一入帳，隨即遭層層拆分轉匯，再透過地下通匯轉成外幣狂洗到港、澳、星、泰、中等境外帳戶，半年內洗錢金流高達4.2億元，台南市刑大經長期蒐證，兵分多路發動3波掃蕩，一舉將戴姓堂主及其31歲兒子等36人全數查緝到案。
台南市刑大指出，日前在向上溯源偵辦多起博弈與假投資詐欺案件時，抽絲剝繭發現金流異常複雜，進一步深入追查，赫然鎖定多達29間幽靈人頭公司，專案小組追查發現，幕後操盤者爲竹聯幫戴姓堂主，戴嫌為規避查緝，狡猾成立化妝品貿易空殼公司，並將高規格的跨國洗錢水房隱匿於公司內部，專為各大博弈網與詐騙機房進行贓款洗白。
警方調查，當被害人或賭客將款項匯入指定帳戶後，水房成員立刻分工將贓款層層拆散、轉匯至集團掌控的29間人頭人行帳戶，接著勾結地下匯兌管道兌換成各國外幣，全數匯往香港、澳門、新加坡、泰國及中國等境外銀行帳戶，建構出龐大的跨國洗錢網絡。
市刑大從今年3月發動搜索，先後拘提戴姓主嫌、擔任集團核心要角的31歲兒子，以及負責統籌水房金流的35歲曾姓總會計等36人到案，現場查扣現金51萬元、犯罪手機、平板、電腦主機及保險箱等大批證物。
警方初步清查，該集團光是3月至8月短短半年間，洗錢出境的犯罪金額就高達4.2億元，已知至少有58名無辜民眾受害，全案訊後依涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，分別移送新北檢與雄檢偵辦；檢方訊後諭知戴姓堂主20萬元、其子5萬元、曾姓總會計20萬元交保候傳。
警方呼籲，民眾切勿輕信網路上各類標榜「高薪輕鬆賺、免經驗」的求職廣告，更嚴禁隨意販售、交付個人銀行帳戶或掛名擔任人頭公司負責人，一旦觸法不僅將淪為詐騙與洗錢水房的犯罪幫兇，更將面臨嚴重刑責與巨額民事連帶賠償，得不償失。
不良行為，請勿模仿！
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