時事
中國1.17億人民幣詐騙案延燒 刑事局破台灣最大洗錢中心
發佈時間2016.11.06 23:14 臺北時間
更新時間2023.09.12 20:21 臺北時間
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- 圖｜刑事局提供
今年8月，刑事局偵七大隊在桃園市蘆竹區逮捕徐宇均等四名八年級年輕人，他們主持「林大浪」洗錢中心（俗稱水房），涉嫌轉匯中國貴州省都勻市公務機關遭詐騙的1.17億元人民幣，其中的2千萬元。經過兩個月調查，刑事局偵七大隊再於中壢破獲以嫌犯簡聖高為首的洗錢中心，經手詐騙金額高達人民幣5千萬以上，讓這個國內最大洗錢中心終於斷根。
「不要躲，馬上開門！」11月1日清晨，刑事局偵七大隊持搜索票，於桃園市中壢區的一處民宅內，逮捕正準備提行李離開現場的簡聖高等人。這個國內最大的洗錢中心裡，不但有大量科技詐騙器材，還有大筆騙來的現金。諷刺的是，簡嫌還領軍到南投紫南宮，求來一隻祈福金雞，供奉在騙來的錢旁邊，以求錢滾錢，讓在場的刑事局幹員哭笑不得。
這個組織龐大的詐騙集團，曾讓中國大陸貴州省都勻市經濟開發區建設局，無端蒸發1.17億人民幣，造成中國單筆損失最高的詐騙金額。當時這個位於台灣的洗錢中心，以假冒「中國檢察院」的檢警刑事拘票的方式，讓一名負責出納公款的女會計心生畏懼，將其公務網路授權用的「U盾」，帶到當地旅館大廳的公用電腦，要求該女操作釣魚網站把錢轉走。詐騙得手後，女會計還因擅自「挪用公款」遭公安逮捕。
負責承辦的刑事局偵七大隊第二隊副隊長呂松浩指出，專案小組經過兩個月追查，讓簡嫌等人落網後，此詐騙集團的生財工具才算是斷根。「經手轉匯5千萬人民幣的金額真是前所未見，但幕後主謀仍然在逃，我們還在循線追查。」
專案小組說，72年次的簡嫌與日前被捕的徐宇均等4名年輕嫌犯，共同點都是桃園當地的在地幫派份子，也都有恐嚇及暴力取財等前科。為了增加收入，甚至降低犯罪被捕的風險，才轉做洗錢中心的主持人。
只有國、高中學歷的簡嫌等人，除了定期更新大陸檢方所使用的法院文書外，還設計各種詐騙教戰守則來應付大陸地區的被害人，將每名稱為「客戶」的被害人特點記錄於筆記本上，甚至透過釣魚網站，利用大陸網路第三方支付平台洗錢，目的都是要躲避刑事局、公安局的追緝，手法相當細膩。
可惜求來的金雞母不會保佑不義之財，反而讓錢財來的快，去的也快。雖然簡嫌向警方說，自己只負責管理，每月只領5萬到10萬元不等的酬庸，但警方仍不信其說法，偵訊後該集團6人遭詐欺罪嫌移送。