洗錢

前南京經濟技術開發區管委會常務副主任楊有林涉嫌受賄、貪污、行賄、挪用公款、濫用職權及洗錢案，昨（6日）由江蘇省常州市中級人民法院一審公開宣判。法院認定其涉嫌的六大罪名全數成立，數罪併罰下，以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。這起弊案不僅震驚海內外，更以超過新台幣百億元的驚人貪腐金額，刷新了中國司法史上底層官員的貪腐紀錄。

網紅「仙塔律師」李宜諪去年捲入詐騙集團案件，涉嫌擔任詐團主嫌吳芳儀的軍師，被控洗錢、洩密2罪。她一度否認犯罪，但去年12月出庭時又態度大轉彎，全數認罪，但強調是誤信吳女說詞才犯下重大疏失，希望給予緩刑機會。法院今（7日）判決出爐，她在洗錢部分被判有期徒刑5月，得易科罰金，併科罰金8萬元，洩密部分則獲判無罪，雖未如願獲緩刑，但也可免除牢獄之災。

橋頭地檢署日前接獲高雄地區金融機構通報可疑金融情資，懷疑有不法之徒使用人頭公司掩護洗錢行為，指揮高雄市刑事警察大隊深入追查，專案小組接續於今年2月24日、4月22日、6月16日執行搜索與拘提，成功破獲以郭姓男子為首的15人跨境洗錢集團，並將郭嫌等5人聲押禁見獲准。

1名30歲馬來西亞籍男子，自願前往柬埔寨加入詐騙組織，卻因「背不好台詞」打工3天就慘遭集團開除，儘管他未成功撥出1通電話，最終仍在新加坡落網並被判處16個月2週的有期徒刑。

美食外送平台Uber Eats驚傳變成洗錢集團的犯案工具，傳出有不肖人士利用300多個人頭帳號，向平台上特定商號下單超過2,800筆、總金額破千萬，平台察覺有異通報檢調，主嫌林姓男子已遭搜索約談，平台方也做出回應。

知名外送平台Uber Eats日前發現特定餐飲業者交易異常，經常在收到訂單後臨時變更註記，平台發現異常向調查局通報，台北地檢署接獲通報後展開調查，懷疑有不法集團利用合法平台掩護非法洗錢，於今（24日）指揮調查局資安站搜索林姓男子住處等7個地點，並約談林男等9人到案說明，全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。

前基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌透過借款籌措資金，以高利率轉貸給資金周轉困難的高姓廠商，不法獲利逾3,948萬元。檢方調查發現，林渝鈞除涉嫌重利、洗錢等多項罪嫌遭起訴外，還疑似未依法申報鉅額債權債務，涉及財產申報不實，若確認故意隱匿，依《公職人員財產申報法》規定，最高恐面臨400萬元罰鍰。

台中地檢署檢察官林宗毅偵辦跨國洗錢案，查出以男子蔡佳霖為首的跨境博弈地下匯兌洗錢集團，竟以當鋪作為掩護，透過低於一般銀行，將其於越南當地經營「贏家娛樂城」不法獲利洗回我國。中檢發動2波搜索，查扣犯罪工具及不法所得共新臺幣2億 5,499 萬 6,824 元，聲押蔡等6人獲准。今(12)偵查終結，依法將蔡等8人提起公訴。

被控誆賣2輛限量法拉利超跑、詐騙美國經銷商得手近3.2億元的富商賽車手陳肯特（本名陳宗傑），年初因全盤認罪並主動拋出願意賣車與美國受害買家和解，換得5,000萬元交保。但交保後的陳，5個月來未與美商達成和解，台中地院今（11）日再開庭，陳不但改口否認洗錢、組織條例等罪，並要求再傳4名證人洗刷他冤屈。

立法院司法及法制委員會預計於6月11日審查《刑事訴訟法》修正草案，法務部今（9日）發布新聞稿表達憂心，強調支持程序正義與人權保障，但若部分修法內容通過，恐大幅削弱重大犯罪偵辦能力，甚至讓司法制度淪為犯罪者的「保護傘」，衝擊社會治安與被害人權益。