洗錢

台灣人喜歡前往日本旅遊，但一名旅遊達人今（23日）發文示警，東京、大阪最近出現鎖定台灣人的新型詐騙手法，對方會假裝是台灣同鄉搭訕，接著謊稱提款卡壞掉，希望用台灣的銀行帳號轉帳換取現金。他提醒，對方匯進的錢，可能會造成「你名下所有銀行帳戶都可能變成警示帳戶」，呼籲出國聽到「轉帳換現金」、「幫忙收款」、「代提款」等關鍵字，快臭臉走開，拜託絕對不要幫！

台中女團購主李惠雯被控運用「龐氏騙局」收後補前模式，詐騙豐原王家五口投資752萬元團購事業、刷卡買黃金保證獲利還本，「養、套、殺」被王家識破後，強索530萬元違約金、傳簡訊恐嚇、傳送割腕、身上沾滿血液等照片，逼得王家押屋償債、最終寫遺書走上絕路。台中地院今(20)日宣判，依詐欺、違反銀行法等罪重判11年。另洗前、偽造文書無罪。可上訴。

彰化律師公會前理事長陳昱瑄因涉假交易、洗錢案遭收押，案情越滾越大，本刊掌握，檢調追查金流時，意外發現陳女竟透過人頭，與遭台北地檢署通緝的香港富商馬廷海有超過4千萬元祕密資金往來。

台中地檢署偵辦彰化律師公會前理事長陳昱瑄涉假交易及洗錢案，專案小組一路清查，竟意外扯出2021年慈濟採購德國BNT疫苗案，更發現她疑與遭通緝的香港富商馬廷海有鉅額資金往來。

本刊調查，陳昱瑄在台北101旁的天空塔興建案中也有角色，5年前由香港南豐集團創辦人陳廷驊的長女，砸下大筆資金挹注興建台北天空塔，設計規劃2家五星級飯店及多家高檔餐飲品牌進駐。

老字號印刷廠秋雨創新公司控告前合作夥伴柏泓公司創辦人李丞軒（本名李世揚）盜開6張本票，其中5張經法院認定虛假，唯獨轉讓給位在桃園市菩因禪寺如念法師（俗名李秀琴）的1張本票，李丞軒推稱是為清償借款所開立竟被法院判定合法，秋雨懷疑涉及詐欺及洗錢，已向台北地檢署對李秀琴提告，檢方已指揮調查局台北市調處全力偵辦中。

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷涉任詐團「取簿手」詐欺洗錢案，台中地院今(15)日宣判，依參與犯罪組織、共同詐欺、洗錢等共53罪，判劉男3年6月，可上訴。

科幻災難片《地下城の怪物先生》的導演洪昇揚，近期與投資人林振宇之間的糾紛愈演愈烈，洪昇揚6日的聲明更踢爆林振宇的家人是爆發於2025年的「幣想」詐騙洗錢案的主腦，自己也曾被他遊說投資。此事雖與《地下城の怪物先生》資金糾紛無關，但去年10月洪昇揚已正式向法院提交刑事告訴狀，這件「案外案」風暴正在持續擴大中。

中天主播兼記者「馬德」林宸佑涉收中資、操控輿論等，橋頭地檢署昨（6）日偵查終結，向法院求處合計17年有期徒刑。林宸佑在今天移審橋頭地院，法院裁定連同林宸佑共6名在押被告，全數續押並禁見。

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑涉入共諜案，指定型節目以每集製作費10萬元，由中方下指示訂出節目內容，捧藍打綠挺紅，另以虛擬貨幣行賄多名國軍取得軍事機密，歷經4個月追查，橋頭地檢署今（6日）依反滲透法、洗錢罪及行賄罪等3項重罪起訴，向法院求處合計17年有期徒刑。

中檢根據警調職務調查報告，認定台中博弈教父陳政谷是剛谷公司實際操控者，透過一組Skype帳號「K」對剛谷公司發出指示，掌控剛谷公司，利用第三方支付「OnePaid」吸收線上博弈賭資及詐款，並洗錢高達438億元，所以這2名關鍵警調的作證至關重大。沒想到，連續2天的詰問，卻從警調供詞中，曝露出更多檢察官粗糙辦案的醜態及手法。