洗錢

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    時事、生活

    無良公司持人頭資料辦卡消費 單親弱勢女損失上萬救命錢

    新北市議員劉美芳今(2日)召開記者會,指板橋地區有生前契約公司,吸收一名智能不足的女子任職,但卻冒用她的個人資料申辦信用卡,還逕自在網路上進行假交易刷卡,讓女子白白損失7萬元救命錢。劉美芳指出,該案在網路上還有多名被害人詐騙自救群組,她呼籲新北市政府與警方重視,將不法之事證移送相關單位進行調查、偵辦,避免有更多無辜的人受害。

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    正妹網路陪聊談投資 男子300萬不翼而飛

    一名男子日前在交友軟體上,認識一名正妹,一陣噓寒問暖後,女子告知男子可以利用外匯交易平台投資致富,不敵美色誘惑,男子投資10萬美元(將近新台幣300萬元)購買虛擬金幣。沒想到女子以需錢孔急為由,將他的10萬美元全數拿走,最後血本無歸。

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    時事、生活

    懷孕不會被關?全台狂領上億元 詐騙集團專找孕婦當車手

    閨密先後懷孕,相約好好工作賺錢養小孩,當車手全台跑透透,倚仗自己懷孕不會被羈押,讓檢警很是頭大。

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    【黑道包租公2】幫派大哥坐擁上千萬元名錶 買公寓改套房竟是為了洗錢

    天道盟正義會綽號「胖虎」的許姓男子,涉嫌開設賭場及違法簽賭獲利上億元,還遙控幫派幹部率領小弟,包圍被害人檳榔攤、駕車衝撞被害人住家大門,事後再推給少年扛罪,卑劣行徑於法難容。警方調查,許嫌擁有市價千萬元的名錶,還購買公寓隔成套房當「包租公」投資,意圖將犯罪的不法所得轉為合法收入。

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    【全文】5年匯港美逾10億 調查局查汎德集團董座涉洗錢

    台灣最大的歐洲進口車經銷商汎德永業集團,以代理高級進口車BMW、保時捷聞名,旗下的汎德永業公司預計今年7月掛牌上市,未料如今卻爆出汎德永業集團董事長唐榮椿及妻子,遭銀行向調查局通報疑似洗錢。從銀行資料顯示,唐榮椿從5年前起幾乎每天轉存49萬元為美元定存,累積成一大筆數額後再匯往香港及美國,光最近2年結匯美元筆數就超過1,000筆,5年來總金額超過10億元,刻意避開央行外匯查核的用意非常明顯,究竟目的為何?調查局已立案調查。

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    【汎德董座涉洗錢7】私匯海外逾10億涉洗錢不算多? 唐榮椿喊冤自曝在台資產更驚人

    台灣最大歐洲進口車經銷商汎德永業集團,以代理高級進口車BMW、保時捷聞名,旗下的汎德永業公司預計在今年七月掛牌上市。未料如今卻爆出,汎德永業集團董事長唐榮椿及妻子,5年內分散私匯超過10億元,遭銀行通報有洗錢疑慮,調查局洗錢防制中心調查中。對此,唐榮椿透過友人澄清,他留在台灣的錢是匯出去的錢幾十倍,不可能洗錢。

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    【汎德董座涉洗錢6】上市前股價衝破300 汎德永業走勢上沖下洗

    台灣最大的歐洲進口車經銷商汎德永業集團近日爆出,汎集團董事長唐榮椿及妻子,遭銀行向調查局通報疑似洗錢。汎德永業集團以代理高級進口車BMW、保時捷聞名,旗下的汎德永業公司預計今年7月掛牌上市,消息一出,近日股票衝破300元。

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    【汎德董座涉洗錢5】汎德3兄妹護百億家產 揭力抗美魔女後母祕辛

    台灣最大的歐洲進口車經銷商汎德永業集團,以代理高級進口車BMW、保時捷聞名,旗下的汎德永業公司預計今年7月掛牌上市,未料如今卻爆出汎德永業集團董事長唐榮椿及妻子,遭銀行向調查局通報疑似洗錢。汎德唐家行事低調,但過去一度鬧出唐家二代3兄妹和繼母王美娜的爭產官司。

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    【汎德董座涉洗錢4】汎德永業拚上市 全因家族接班計畫竟被臉書打亂

    台灣最大的歐洲進口車經銷商汎德永業集團董事長唐榮椿及妻子,爆出遭銀行向調查局通報疑似洗錢。汎德永業集團以代理高級進口車BMW、保時捷聞名,旗下汎德永業公司預計今年7月掛牌上市,而唐榮椿之所以決定讓公司上市,關鍵在於兒子。