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疑「安芯貸」涉違銀行法 基進黨再告發徐巧芯
時事
疑「安芯貸」涉違銀行法 基進黨再告發徐巧芯
徐巧芯先前因捲入大姑劉向婕、姐夫杜秉澄涉詐案,被台灣基進黨告發與詐騙集團間的百萬金流交代不清,現以「他字案」被告身份列入圖利、詐欺罪偵辦中。徐巧芯先前受訪時曾說:「她也有幫忙處理一些利息的問題」,接著又被發現徐巧芯婆婆有超貸疑慮。對此,台灣基進楊佩樺及吳依潔再次赴北檢加碼告發徐巧芯涉嫌違反銀行法,並呼籲:應一併調查是否有『安芯貸』專案。
【徐巧芯捲三案】大姑劉向婕不滿遭延押 抗告遭高院打臉
時事
【徐巧芯捲三案】大姑劉向婕不滿遭延押 抗告遭高院打臉
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人,涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢,不法獲利2,700萬元遭收押,5月24日檢方向台北地院聲請延長羈押3人獲准,庭訊中,杜秉澄控徐巧芯涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件;劉向婕不滿遭延押提抗告,但高院認為仍有羈押必要,裁定駁回。
【封面故事】大姑老公延押庭驚爆 徐巧芯涉潛艦、回饋、內線交易3案
時事
【封面故事】大姑老公延押庭驚爆 徐巧芯涉潛艦、回饋、內線交易3案
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人,涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢,不法獲利2,700萬元遭收押,5月24日檢方向台北地院聲請延長羈押3人獲准。本刊掌握,徐巧芯在4月間自爆全案後,不僅撇清與該案的關係,說自己也是被害人,更驚爆劉向婕遭老公杜秉澄家暴,有意將矛頭指向大姑的另一半,但日前在法院延長羈押攻防時,杜秉澄意外當庭爆料,反控徐另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件,未來若法官具體告發或檢方分案偵辦,徐巧芯恐捲入另一場司法風暴。
【徐巧芯捲三案】大姑老公法庭大爆料 徐巧芯遭緊咬涉潛艦、回饋、內線等3不法
時事
【徐巧芯捲三案】大姑老公法庭大爆料 徐巧芯遭緊咬涉潛艦、回饋、內線等3不法
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人,涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢,不法獲利2,700萬元遭收押,5月24日檢方向台北地院聲請延長羈押3人獲准。本刊掌握,徐巧芯4月間自爆全案後,不僅撇清與該案的關係,說自己也是被害人,更驚爆劉向婕遭老公杜秉澄家暴,有意將矛頭指向大姑的另一半,但日前在法院延長羈押攻防時,杜秉澄意外當庭爆料,反控徐另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件,未來若法官具體告發或檢方分案偵辦,徐巧芯恐捲入另一場司法風暴。
【徐巧芯捲三案1】徐巧芯捲詐團洗錢急切割 杜秉澄氣炸全說了
時事
【徐巧芯捲三案1】徐巧芯捲詐團洗錢急切割 杜秉澄氣炸全說了
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻涉嫌與友人林于倫,利用成立人頭公司操作泰達幣交易協助詐團洗錢,並抽取逾一成佣金,檢方查出至少3層資金流,正向上溯源,並鎖定其他共犯追緝,台北地院5月24日召開延押庭,提訊劉向婕、杜秉澄、林于倫3人出庭,杜秉澄在法庭當場爆料,矛頭直指當初向媒體自爆整起案件的徐巧芯,並指事情並非徐巧芯講的那樣、外面根本不知道徐巧芯的為人;沒想到杜在延押庭竟然進一步驚爆,徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等3案。
【徐巧芯捲三案2】身陷洗錢風暴仍追擊潛艦 賴清德一句話釣出徐巧芯
時事
【徐巧芯捲三案2】身陷洗錢風暴仍追擊潛艦 賴清德一句話釣出徐巧芯
國民黨立委徐巧芯除捲入大姑劉向婕替詐團洗錢案,另遭爆涉潛艦聲紋不法,她在去年擔任台北市議員時,就曾開記者會指潛艦國造涉弊,尤其是今年4月間徐巧芯對外說明捲入詐團洗錢疑雲的風爆中,在澄清外界質疑她的財產申報,與穿名牌等爭議,卻用相當多的時間質疑潛艦國造案,二者看似無關,如今卻因杜秉澄的當庭爆料指徐巧芯涉潛艦聲紋不法,意外地連在一起。
【徐巧芯捲三案3】老公劉彥澧違反行政中立餵黑資料 揭徐巧芯介入綠委初選
時事
【徐巧芯捲三案3】老公劉彥澧違反行政中立餵黑資料 揭徐巧芯介入綠委初選
徐巧芯大姑劉向婕替詐團洗錢案的另一名共犯林于倫,日前出庭時,也提到徐巧芯及她的丈夫劉彥澧,林于倫一直強調自己無辜,說到激動處,林于倫還意外證實徐巧芯與丈夫劉彥澧涉介入民進黨立委初選。
吳淑珍洗錢案「出庭有生命危險」聲請停審 高院更三審裁准
時事
吳淑珍洗錢案「出庭有生命危險」聲請停審 高院更三審裁准
國務機要費等案纏訟多年,前總統陳水扁妻子吳淑珍涉嫌洗錢,近日因「出庭應訊將有生命危險」為由,聲請停止審判,台灣高院更三審審酌醫院診斷證明,裁定吳淑珍能到庭以前停止審判。
【新聞內幕】高階警官涉護航百億賭王 神祕博弈教父陳政谷落網內幕
時事
【新聞內幕】高階警官涉護航百億賭王 神祕博弈教父陳政谷落網內幕
號稱中台灣賭王、「九州天下」博弈網幕後老闆陳政谷,之前遭收押引起各界關注。本刊調查,台中地檢署早已掌握陳政谷涉犯賭博及洗錢罪嫌,原本去年7、8月就要收網,卻被警界明日之星林明佐,疑透過電玩美女董座徐培菁洩漏偵蒐行動,導致陳政谷差點逃亡出境。專案小組掌握陳坐擁豪宅外,還以賓利防彈車代步,並招攬更生人在山區成立打手訓練營,及吸收地方資深媒體人擔任軍師協助洗錢,檢警調廉透過追查金流等手段,務必要查明其他共犯。
【百億神祕賭王】博奕教父陳政谷獨家照曝光 高階警甘願為他當「報馬仔」
時事
【百億神祕賭王】博奕教父陳政谷獨家照曝光 高階警甘願為他當「報馬仔」
刑事警察局三線二星警政監林明佐疑中美人計涉及洩密、包庇博弈集團及貪汙等重罪,成為警界最大內鬼。上個月遭收押禁見後,台中地檢署循線又發動二波偵蒐行動。
代購虛擬貨幣賺外快 小心被當人頭帳戶
時事
代購虛擬貨幣賺外快 小心被當人頭帳戶
高雄市1名30多歲蔡姓男子(職業體力工),因工期有空檔,想要利用時間兼差賺錢,今年3月下旬在臉書看到求職廣告「派單作業員」,於是與對方加line聯絡。對方line暱稱「李瑩兒」的女子,稱她們是「做虛擬貨幣量化交易的,需要徵代購人員」。
【理財專題】阻斷金流源頭 產學界提打詐3解方
財經理財
【理財專題】阻斷金流源頭 產學界提打詐3解方
5月9日行政院通過《詐欺犯罪危害防制條例》,俗稱打詐專法,將第三方支付業者納入其中,並提高罰則,希望能降低犯罪。不過,提高罰則顯然仍無法遏止詐騙橫行。專家一致表示,防詐要從金流源頭做起,也因此針對第三方支付業者做出分層管理、設立進入資本額門檻,建立快速通報、查核平台機制,並加入會計師查帳等刻不容緩。
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