洗錢

  1. 娛樂

    洗米華遭判囚18年! 涉洗錢、詐騙犯289宗罪

    澳門賭場大亨周焯華(洗米華)被控創立及領導犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名,今(18日)在澳門初級法院宣判,他被判創立及領導犯罪集團等罪,判監18年。

  2. 時事

    【健保洩密撼國本4】赴中回台就有人民幣入帳 他家帳戶10億金流曝光

    本刊調查,葉逢明近年經常不假赴中國北京、上海、南京及成都等地,他從港澳入境後即轉進中國,最常搭乘週四班機出國並在週日返台,旋風式出國次數超過10次,且幾乎都帶妻子同行。

  3. 娛樂

    前《超偶》高材生選手涉詐欺! 與男友創人頭公司洗錢3.3億

    曾參加《超級偶像》第五屆選秀的歌手林鑫汝,為國立中正大學哲學系畢業的高材生,外型高挑亮麗,賽後淡出演藝圈,日前與其男友吳宗祐捲入詐騙洗錢案,金額高達新台幣3.3億,全案已移送地檢署偵辦。

  4. 時事

    【88會館案外案】檢察官遭控護航 富商郭哲敏再爆捲6億超跑吸金案

    多名高階警官、檢察官涉入的88會館案風波未平,已潛逃出境的會館負責人郭哲敏又捲入6億元詐騙案。本刊近日接獲投訴,指郭透過李姓小弟以投資超跑買賣、租賃等名義對外吸金,最後人去樓空,受害者報案,檢方卻完全沒有傳喚任何受害者,便以投資糾紛為由,做出不起訴處分,直到88會館案爆發、李在網路自爆,高檢署才發回地檢署重啟調查,案件終於起死回生。

  5. 時事

    【FBI抓小明】躲黑白二道追殺 錢帥君男友已逃新加坡投靠金主

    名模錢帥君的男友郭哲敏涉地下匯兌洗錢在上月下旬潛逃出境,本刊掌握,他原本藏匿美國,因名下資產龐大,擔心被黑道擄走及白道逮捕,近來已連夜搭機飛抵至新加坡投靠從事科技業的梁姓金主。

  6. 時事

    【FBI抓小明】20億資產面臨查扣 錢帥君男友涉洗錢台美聯手追緝

    名模錢帥君的男友郭哲敏涉地下匯兌洗錢潛逃美國,他公司旗下的3處招待所,不僅宴請多位檢警與藍綠白政要,還盛傳監視器錄下上百名政商名流進出的影像,引起社會譁然!為盡快查明案情,專案小組上週與美國聯邦調查局(FBI)召開祕密會議,鎖定郭在美國的行蹤要儘速將他緝捕歸案,由於他在台灣至少還有20億元資產,一旦涉及洗錢不法,恐將全數遭到查扣。

  7. 時事

    【FBI抓小明1】88會館另爆高階警涉貪 承辦檢察官曾扳倒史上最貪署長

    名模錢帥君的男友郭哲敏(綽號小明)涉嫌從事地下匯兌,洗錢數十億元潛逃出境,加上他與蘆洲角頭「鱸鰻」林秉文開了多家私人招待所,藏身幕後供人宴請檢警高層及藍綠白各黨大咖,甚至以政治獻金等名義攀附權貴,昔日曾去過招待所的檢警與政要曝光後,引發軒然大波。

  8. 時事

    【FBI抓小明2】逾百高官政要未曝光 監視器畫面遭備份成未爆彈

    本刊調查,郭哲敏與林秉文等人開設的「信義88」招待所,因出入分子複雜,屢遭人檢舉,後來至更隱密的內湖區行善路與行愛路另成立2家會館,竟然有人將招待所多年來的監視器畫面逐一存檔,且按照年月及出入對象分門別類整理,目前浮出檯面的只是冰山一角,估計至少有上百名政要及檢警高官全被錄下,宛如現代版的「百官行述」。

  9. 時事

    【FBI抓小明3】小明獨家照曝光 20億身家大起底

    綽號小明的郭哲敏廬山真面目始終未曝光,本刊曾直擊他一身帥氣打扮開名車,但令人難以想像的是他年紀輕輕,不到50歲,身價居然高達數十億元,除了在台灣坐擁水岸豪宅,名下還有位在新店及桃園八德的大片土地亟待開發,他在美國與新加坡也有置產,致富之道是否與線上博弈或地下匯兌有關,仍待專案小組查明。