洗錢

前民進黨立委陳歐珀涉貪污案6月遭羈押，台北地院今（24日）裁准他以500萬元交保，停止羈押。陳歐珀遭起訴涉不違背職務收受賄賂、洗錢、侵占公益款項等多項重罪，法官認為，本案重要證人多已到庭接受詰問，相關事證也獲得相當程度保全，羈押必要性已大幅降低，改以高額保證金與以電子腳鐶與個案手機監控取代收押，限制出境出海，限制住居於他宜蘭市家中。

前立委陳歐珀涉收賄案持續發酵，北院今（24日）裁定以500萬元交保停止羈押，並限制出境出海，施以電子腳環及手機科技監控。此案涉及貪汙、洗錢及財產來源不明等罪，求刑高達24年2月。

台中豐原王家5口命案震驚全台，遺書透露一家人遭詐後還借高利貸，最後遭逼到絕境的悔恨心境，主嫌李惠雯以「團購刷卡投資黃金」為名，利用龐氏騙局包裝成穩賺不賠的高報酬項目，王家人前後共投資752萬元，但得知遭詐想停止投資拿回本金時，李惠雯竟使出恐嚇戲碼，強調沒事前告知就停止投資已屬違約，強索530萬元，還連續傳「有精神病的人殺人也不會有罪」、「我真的很可怕」等簡訊威嚇，甚至傳割腕血照製造恐懼，逼得王父抵押房產籌款，背負8%月息。

南台灣最大水房頭「鴨哥」劉秉宏日前因他案入監服刑，卻沒想到在獄中當起皇帝，不但每天吃香喝辣，就連老婆、小三與旗下小弟也每天輪流辦理會見，甚至還寫了100多封信遠端指揮小弟如何各立山頭操作水房運作，短短1年就洗了50多億元。對此，高雄地檢署今（18日）偵結，全案依洗錢等罪嫌起訴劉秉宏等12人。

台中地檢署14日偵結震驚全台的豐原王家五口命案，綽號「李團長」的主嫌李惠雯，以「團購投資」與「黃金代購」為名吸金，再以恐嚇、威壓方式追討巨額款項，導致王家五口7月集體走上絕路，檢方依詐欺取財、違反《銀行法》、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪將她起訴，並建請法院依殺人故意之犯意間接正犯概念，從重量處15年以上有期徒刑。

台中地檢署偵辦今年7月震撼全台的台中豐原王家五口命案，查出收押中的女團購主李惠雯涉運用「龐氏變局」收後補前模式，詐騙王家投資團購事業、刷卡買黃金保證獲利還本，「養、套、殺」被王家識破後強索530萬元違約金、還傳簡訊恐嚇「要自殺我可以、我每小時傳一個新的傷口」，不時傳送割腕、身上沾滿血液照片，逼得王家押屋償債、寫遺書走上絕路。檢方今（14）日偵查終結，依詐欺、違反銀行法、洗錢等罪起訴李女，並以惡性重大，求處重刑15年，建請法官接押李女。

太子集團詐騙45億元、在台買11戶豪宅，引起市場譁然。今（12）日立委李坤城在財政委員會直指，台灣國家洗防系統失靈？金管會主委彭金隆這樣回答：小額現金阻詐是為了保護民眾，而大額金流則是反洗錢。

長相甜美的網紅「仙塔律師」李宜諪今年6月捲入靈骨塔詐騙案，遭爆她涉嫌當詐騙集團軍師協助洗錢遭台北地檢署約談後交保、限制出境出海，8月偵結起訴。李宜諪今（11日）現身台北地院出庭時受訪為自己喊冤，對相關指控一概否認，還說「人在社會上總是難免會被誤會或被告」；對申請停止限制出境遭駁回，她也直呼「又不是什麼很重的罪」，稱她不會為了這個放棄自己的律師生涯和家人朋友潛逃到國外。

本名倪子鈞的藝人小馬跨足歌唱、主持近30年，但近年淡出演藝圈，斜槓當畫家，還與妻子經營podcast，算是另類網紅。不過人紅是非多，本刊最近就接獲小馬的哥哥爆料，指弟弟收入不穩，弟媳公司虧損，夫妻倆卻開名車、住豪宅，令人匪夷所思。由於小馬跟二姊關係很好，二姊又是澳豐吸金案的漏網之魚，懷疑小馬利用藝人光環幫二姊吸金、洗錢，才這麼有錢，所以決定大義滅親，向調查局舉發，也希望姊弟倆不要再被金錢迷惑，回頭是岸！

歌唱團體「咻比嘟嘩」成員「小馬」倪子鈞，近年淡出演藝圈，鮮少出現螢光幕前，但最近他與妻子、唯數娛樂董事長許書綺，合作經營社群媒體，分享生活點滴，也常推出短影音，探討親子教養、工作職場等等話題，曾創下最高100多萬的點閱數，頗得網友青睞。

從事跨國詐欺、洗錢金額逾45億元的「太子集團」，繼上個月被美國政府起訴後，台北地檢署日前也展開搜索偵辦，將旗下相關公司負責人、幹部收押禁見。有媒體報導，太子集團的中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，曾找上國民黨現任立委林思銘、前立委李德維關稅，協助入境台灣，檢調正在釐清2人與此案的涉入程度，被點名的林思銘今（7日）也做出回應。

在柬埔寨進行跨國詐騙的太子集團，涉嫌在台灣洗錢，檢調發動首波大搜索，4日兵分47路，拘提了25人，北院今（6）日16時10分召開羈押庭，晚間裁定天旭國際科技負責人王昱棠、幹部李守禮與邱子恩收押禁見，幹部涂又文則30萬交保，限制住居。