時事
銀樓父子檔助詐騙洗錢 老闆喊冤：我不知情
發佈時間2017.08.03 18:11 臺北時間
更新時間2023.09.12 20:25 臺北時間
- 圖｜刑事局提供
刑事局偵九大隊今年3月破獲一個詐騙集團，循線追查察覺該集團的不法所得流向台中市北屯區一家銀樓，警方昨日執行搜索，帶回銀樓負責人劉姓父子檔在內的8名嫌犯。警方初步估計，該銀樓從去年底起，至少已經手1億元的贓款洗錢，但父子檔被逮捕後，還大聲喊冤「我不知情」，訊後遭依銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌將3人移送法辦。
7月26日，刑事局偵九大隊與台中警方在台中市北區北屯路上的一間銀樓，拘提該銀樓負責人劉振添與其子劉峯成，以及外甥李勇聖等人，警方調查，有票據法、詐欺前科的劉嫌等人，涉嫌以合法掩護非法，長期替詐騙集團洗錢。
專案小組指出，今年3月時曾偵破黃姓嫌犯為首詐騙集團，該集團專門偽裝成銀行專員，向被害人佯稱可快速貸、放款，並直接收取被害人的提款卡、存摺作。後來被害人不但遲遲未收到借貸款項，私人帳戶還遭到警示。
警方追查發現，該集團以買賣珠寶等名義，將詐騙款項匯給劉嫌幫忙洗錢。劉嫌先將款項匯給兒子，並由外甥李嫌提領贓款，再把贓款轉到詐騙集團位於大陸的帳戶。警方粗估從去年底開始，劉嫌等人至少已經手1億元詐騙款項。
劉嫌等人落網後坦承從事地下匯兌，但對於幫忙詐騙集團洗錢一事，則大聲喊冤，堅稱「我不知情！」但警方認定罪證確鑿，仍在訊後將3名嫌犯依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。