此外，檢警查出，該集團虛設商號中獎後，找來人頭以每張40元代價，到全省各超商兌換現金，而且只換20萬以下獎項，避免財政部稽查，這次露餡，就是因為有人頭偷懶，在同家超商一次兌換10張中獎發票，才會被察覺有異，向財政部檢舉。
檢方指出，盧姓、曾姓開設多加家水站，虛設商號，每月向財政部大量購買空白發票存放，再以類似「大樂透包號方式」猜獎，開獎後，大量發票所中的大小獎項也不少，若是1,000元以下小獎，由主嫌找來的人頭，到各地超商兌獎，4,000元以上獎金，則由主嫌至銀行兌領。
由於2018年之前，1,000元以內小獎，若到便利商店兌換，只能換取等值商品或儲值悠遊卡，今年各大連鎖超商開放對放現金，不必為幾百元獎金跑銀行，因此給了嫌犯更多分散領獎的機會，而該集團刻意找來人頭「全省換透透」。
原本分散風險，不亦被察覺，但因為有個負責兌獎的「車手」偷懶，到同一家超商兌換10張中獎發票，引起店員疑竇，向財政部檢舉，低調施行多年的詐欺手法終於露出破綻。
檢警統計，該集團購買一萬張發票只要花1,440元，加上約500元營業稅，但統一發票中獎，每1萬號就能中3組4個號碼獎金1,000元、1千號能中5組3個號碼獎金200元，中獎率約0.5％，就可以中約13,000元，扣掉成本，就能賺到約11,000元，幾乎是穩賺不賠。
