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【通緝犯舔中吸金3】女星自爆老闆開價包養 通緝犯對號入座再反咬
時事
【通緝犯舔中吸金3】女星自爆老闆開價包養 通緝犯對號入座再反咬
本刊調查,曾當過8年調查官的蔡漢凱,離職後,自行開設投顧公司成為股市作手,後來因捲入佳和集團前董事長翁茂鍾多起炒股案遭判刑,但他喊冤說自己是替當時高檢署查黑中心查緝政府基金貪瀆案的臥底,因發現有高層與操盤手勾結收賄卻被吃案,自認遭到出賣栽贓,唯恐入獄會遭人滅口,才在2010年6月逃亡中國。
竹聯幫堂口涉假求職真押人騙帳戶 小弟沒顧好豬仔也遭痛毆
時事
竹聯幫堂口涉假求職真押人騙帳戶 小弟沒顧好豬仔也遭痛毆
刑事局南部打擊犯罪中心瓦解竹聯幫弘仁會、明仁會兩堂口,幫派分子在台南、新竹設立詐欺集團據點,以假求職方式逼迫求職者交出銀行帳戶,小弟如果沒有顧好「豬仔」還會被家法伺候。刑事局南打長期布線追蹤,今年2月起發動10波掃蕩,逮捕34位嫌犯到案,訊後依詐欺、組織犯罪等罪送辦。
前《超偶》高材生選手涉詐欺! 與男友創人頭公司洗錢3.3億
娛樂
前《超偶》高材生選手涉詐欺! 與男友創人頭公司洗錢3.3億
曾參加《超級偶像》第五屆選秀的歌手林鑫汝,為國立中正大學哲學系畢業的高材生,外型高挑亮麗,賽後淡出演藝圈,日前與其男友吳宗祐捲入詐騙洗錢案,金額高達新台幣3.3億,全案已移送地檢署偵辦。
求職誤入「人頭帳戶集中營」 待業男差點被賣到柬埔寨
時事
求職誤入「人頭帳戶集中營」 待業男差點被賣到柬埔寨
詐騙集團有關「假求職」詐騙手法,過往常見以「代收貨款」「協助公司節稅」「採購代工材料」「申辦就業補助」等理由,要求被害民眾提供帳戶、存摺、提款卡及密碼等,但實際上卻是將被害民眾的帳戶當作人頭帳戶使用,不僅領不到預期中的薪資,反而使自己陷入詐騙案件當中。
企業肅貪再添一例 建達國際前老總涉掏空遭起訴
時事
企業肅貪再添一例 建達國際前老總涉掏空遭起訴
威盛集團旗下的建達國際公司在8年前爆發前總經理林鴻禧等人涉嫌虛設3家人頭公司,假籍安裝費及服務費等名義假交易,掏空公司4,298萬元,另有人涉收受回扣,導致公司應收帳款去向不明,台北地檢署今(22日)依違反《證交法》特別背信等罪將林鴻禧及時任協理蔡璧舟等6人起訴。
無良公司持人頭資料辦卡消費 單親弱勢女損失上萬救命錢
時事
無良公司持人頭資料辦卡消費 單親弱勢女損失上萬救命錢
新北市議員劉美芳今(2日)召開記者會,指板橋地區有生前契約公司,吸收一名智能不足的女子任職,但卻冒用她的個人資料申辦信用卡,還逕自在網路上進行假交易刷卡,讓女子白白損失7萬元救命錢。
浮報9億地價未入私帳 中信老臣1億交保
時事
浮報9億地價未入私帳 中信老臣1億交保
中信金集團老臣、中信金控前財務長張明田,因涉及中信金集團內湖購地弊案,涉嫌瞞著中信金少東辜仲諒,透過人頭公司買進不動產,再高價轉賣給中信銀,套利8.9億,台北地院經10個月審理,因主要證人已詰問完畢,且不法金額並未流入張明田帳戶,因此裁准他以1億元交保、限制出境出海住居、每日晚間至派出所報到。
【遠雄行賄起訴】父子3人遭起訴 趙藤雄求刑24年
時事
【遠雄行賄起訴】父子3人遭起訴 趙藤雄求刑24年
台北地檢署偵辦遠雄集團創辦人趙藤雄涉行賄官員等弊案,歷經4個月調查,檢方今天偵結,上午10點半由襄閱周士榆召開記者會對外說明,據了解,趙藤雄繼林口A7合宜宅案後,再度被起訴外,他的2個兒子趙文嘉及趙信清也成為被告,一併遭起訴,趙藤雄遭求刑24年。同案的新北市議員周勝考,則遭求刑10年,5大弊案共被告起訴31人,緩起訴13人。
【銀行遭詐貸】找遊民、工人設人頭公司 7銀行遭詐貸6000萬
時事
【銀行遭詐貸】找遊民、工人設人頭公司 7銀行遭詐貸6000萬
竟有犯罪集團找來人頭對銀行進行「假交易真詐貸」!刑事局偵七大隊破獲一個金融犯罪集團,由4名主嫌找來工人、遊民在台北、新北、基隆、彰化、台中等地成立30餘間人頭公司,以彼此互開假發票、造假財務報表等方式逃漏稅,並藉機向7家銀行申請中小企業貸款,詐貸金額超過新台幣6000萬元。
【銀行遭詐貸】找人頭詐銀行 幕後黑手疑為前關稅局人員
時事
【銀行遭詐貸】找人頭詐銀行 幕後黑手疑為前關稅局人員
刑事局偵破一個找人頭詐貸銀行的金融犯罪集團,查獲吳嫌等4名主嫌。但警方調查發現,這個犯罪集團的幕後,竟有一名曾任台北關稅局人員的張姓嫌犯,先前也曾用類似成立人頭公司的手法,走私96公噸、市價超過4000萬元的大陸餅乾、糖果和黑木耳,而遭基隆地檢署查獲。檢警懷疑,張嫌疑似利用過去的犯罪經驗,在背後下指導棋,讓吳嫌等人模仿鑽漏洞。
LINE揪中信金掏空內鬼 年薪7千萬還要貪
時事
LINE揪中信金掏空內鬼 年薪7千萬還要貪
台北地檢署偵辦中信金集團內湖購地弊案,查出辜仲諒2名心腹張明田與陳永晉,居然瞞著中信金少東辜仲諒,透過人頭公司買進不動產,再高價轉賣給中信銀,套利8.9億,檢方根據一通關鍵的LINE對話,揪出共犯,今依違反證券交易法的背信罪將張明田、陳永晉及中信銀協理陳立三、副理理柯弘達、張明田胞弟張明人等5人起訴,其中張明田年薪高達7千萬,還損及中信金集團權益。