電信詐騙

1月8日，柬埔寨當局突然宣布，遭英美二國制裁的太子集團創辦人兼董事長陳志，已由柬埔寨遣送至中國受審，根據中國央視公布的畫面，行蹤成謎數月的陳志一下飛機，罩在他頭上的黑色頭套立刻被摘下示眾，過往意氣風發的模樣，已換成一張驚恐狼狽的臉孔。

陳志四處詐騙，並將贓款藏在全球各地，藉洗錢將太子集團的黑錢漂白，除了自有經營的業務，如網絡賭博、虛擬幣與加密挖礦外，還透過奢華旅行與消費大量昂貴物品，如手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、豪宅、名車等高端收藏品和稀有藝術品，包括透過紐約拍賣行，購得畢卡索真跡名畫洗錢。

陳志老婆疑為常在小紅書炫富的中國四川籍女子Eva，她經常在網路上大秀豪奢生活，包括要價700萬元的純金史坦威鋼琴及500萬元的名床，令人咋舌的是，她還擁有6架私人飛機與高檔遊艇，家中還有水族館級的巨型魚缸，養了一隻活生生的鯊魚，她還不吝分享白皙美腿照，但陳志遭制裁後，相關照片已經刪光。

本刊掌握，陳志透過洗錢將部分贓款藏在台灣，自從美方實施制裁後，台灣檢警調已發動七波搜索約談，陳在台的核心幹部共九人遭到收押，二十多位協助洗錢的相關公司業者也遭交保，並查扣太子集團旗下擁有的布加迪、法拉利等26輛頂級名車，以及扣得11戶「和平大苑」豪宅及數千萬元存款，合計45億元，近日將委由行政執行署變價拍賣。

涉嫌跨國詐欺、洗錢的太子集團，首腦陳志在柬埔寨落網後被依法移送中國進行調查，而台灣方面也持續掃蕩相關洗錢管道，台北地檢署昨（8日）發動第7波搜索，拘提、約談匯致國際商務公司負責人盧姓男子，以及太子公司在台灣負責人王昱堂的女友詹女等11人到案，上述3名被告與1名證人複訊後交保、請回，其餘8人今（9日）陸續移送北檢複訊。

又有日本人在柬埔寨參與詐騙活動而被逮捕！日本駐柬埔寨大使館表示，16名日本人涉嫌參與電信詐騙遭柬方警察逮捕。大使館透露，將會與柬埔寨政府聯手妥善應對電信詐騙。

美國司法部上月14日宣布，起訴柬埔寨公民、太子控股集團董事長陳志，指控他在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢，美國財政部也同步指控該集團控股為跨國犯罪組織並予以制裁，多個據點藏身台灣，台北地檢署今指揮警調兵分45路大舉搜索，並拘提25人到案，正擴大偵辦中。

最新消息！柬埔寨警方今（4）日於柴楨省巴域市進行突襲行動，並且成功搗毀一個電信詐騙窩點，總共拘留57名涉案外籍人員，包含32名台灣人、13名日本籍、8名菲律賓籍、3名越南籍及1名新加坡籍人士。

南韓人遭誘騙前往柬埔寨從事詐騙的風波持續延燒，日前遭遣返的64名南韓公民中，有58人正面臨是否遭到羈押的關鍵時刻。原先南韓政府預估約有千人在柬埔寨從事詐騙，不過翻看數據發現滯留柬埔寨的人數持續攀升，且有些人是繞道進入柬埔寨，柬埔寨移民局公布光是今年截至7月就破十萬韓人入境，但南韓截至8月僅統計6.7萬人赴柬。

假冒機構（公務員）詐騙案件因平均詐騙財損金額高居各類詐欺手法之冠，詐騙集團持續衍生各式話術及詐騙腳本，藉此誘使被害人加入所謂「假檢警」的通訊軟體LINE好友，再傳送偽造之刑事拘票或其他司法文書，使民眾被害人心生畏懼並急於自證清白，詐騙集團見民眾聽信話術後再以偵查不公開為由，要求民眾不得對外求助，進一步騙取財物。

刑事局電信偵查大隊於今年7月21日報請台中地檢署偵辦中國大陸製造的「假基地台」發送釣魚簡訊詐騙案件，經檢察官郭家輝指揮搜索、偵訊，其中一名林姓嫌犯15天狂發150萬則釣魚簡訊，檢方偵訊後，依涉犯《電信法》、詐欺等罪向法院聲押，卻被裁定「無保請回」，令警方無奈。不過檢察官循線逮捕到林嫌上手陳姓嫌犯，認為涉案重大，向法院聲請羈押。台中地院裁定將陳姓上手羈押禁見。

法院審理電信詐團案，意外揭露中國司法機關「刑求逼供」內幕！一名加入詐團而曾被中國關押的共犯，此次出庭指證幕後首腦時，驚爆當年是遭中國公安「打嘴巴」逼供，以致錯誤指認上線，其返台後告知檢警、法官遭刑求，卻不被採信仍依中國公安筆錄論罪。如今當年因刑求被咬出的被告也被檢察官起訴受審，桃園地院法官雖然傳喚當年眾多同案被告到庭作證，證人也稱自己是因為被刑求逼供而硬指認該上線被告，不過最後法官仍認定被告有罪並重判8年6個月！