警方調查，31歲李姓女子在臉書社團網頁，看到「承租帳戶報稅，每月租金3萬」，認為有利可圖，將自己目前未使用的銀行帳戶租給對方。對方稱承租帳戶是因為快要報稅，為了代客薪轉避稅，要簽約租帳戶半年，李女誤信落入圈套，帳戶成為詐騙集團騙人匯款的人頭帳戶。
李女依對方指示，利用某客運公司的點對點代送包裹服務，將存摺、印章和金融卡裝信封送到高雄。不料，李女寄出存摺不到5天，由於有4人匯款進她的帳戶才知受騙，報警後，李女的帳戶立即被列為警示帳戶，所有金融戶頭也一併被凍結。
高雄市刑警大隊在4月間，陸續查獲以王姓男子（32歲）為首的詐團車手，他們涉嫌代幕後的詐騙集團領存摺及匯款，但李女也因涉嫌提供帳戶供詐騙集團洗錢，也同吃官司。
